投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [2] - 参与单位包括汇添富基金、中泰证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年5月7 - 8日 [2] - 活动地点在券商会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书袁先登、证券部董怡君 [3] 标的公司情况 - 北京天御云安科技有限公司成立于2018年，致力于卫星通信安全及商密领域产品研发与市场开拓，核心技术团队经验丰富，拥有多项密码相关发明专利 [3] - 主要产品涉及卫星通信安全和商密领域，卫星通信安全领域有卫星通信中心站加密机等多种产品，应用于星载、机载等多种场景；商密领域围绕密码产业形成密码芯片相关产品 [4] - 主要客户分布广泛，卫星通信领域面向多家央企，商密领域覆盖政府、能源等行业，量子通信及量子加密领域有国盾量子、国科量子等客户 [4] 收购协同性 - 此次投资是公司围绕新质生产力的重要战略举措，符合卫星互联网安全领域整体战略布局及业务发展需要 [5] - 公司近年来致力于卫星互联网相关技术研究，开展测绘和漏洞挖掘及安全检测工作，标的公司相关技术、产品及业务将成为公司卫星互联网安全布局重要一环，可实现优势互补，形成产业协同效用 [5] 公司现有业务及发展战略 - 2024年4月26日发布《2023年年度报告》，2023年度实现营业收入2.91亿元，同比增长23.2%，归母净利润4,250.86万元，同比降低7.96%，净利润降低原因是研发、销售及管理投入增加和一次性费用支出 [6] - 业务层面，业务场景安全类产品和网络空间地图产品同比增速较高，业务场景安全类产品同比增长47%，网络空间地图产品同比增长42% [6] - 未来公司将坚持“两精一深”发展战略，提升数字化水平，提高企业经营效率 [6]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议召开时间： 2024 年 5 月 17 日 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年度股东大会会议议案 | 6 | 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 ...

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购股份586,326股[3][6] - 回购股份占总股本比例为0.7776%[3][6] - 已支付资金总额17,809,509.69元（不含交易费用）[3][6] 回购相关决策 - 2024年2月6日、22日分别召开董事会、股东大会审议通过回购议案[4] 回购用途及限制 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] - 回购价格不超50元/股，资金1500 - 3000万元[4] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[4]

国泰君安证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐机构督促盛邦安全依照相 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 关规定健全完善公司治理制 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 度，并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对盛邦安全的内控制 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 度的设计、实施和有效性进行 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 了核查，盛邦安全的内控制度 | | | | 符合相关法规要求并得到了有 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 效执行，能够保证公司的规范 | | | 营决策的程序与规则等 | | | | | 运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构督促盛邦安全严格执 | | | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | | | ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024- 030 一、 交易概述 基于公司在卫星互联网安全方面的战略布局和业务发展需要，公司经综合考 虑后，决定拟使用自有资金不超过人民币 3,000 万元持有天御云安不低于 60%的 股份，并与天御云安签署了《投资意向书》。 根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》及《上海证券交 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公 司"）拟使用自有资金不超过人民币 3,000 万元持有北京天御云安科技有限 公司（以下简称"天御云安"或"标的公司"）不低于 60%的股权。 本次交易不属于重大资产重组。 本次交易不属于关联交易。 风险提示：本次签署的《投资意向书》仅为意向性协议，该意向性协议付诸 实施以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进 行商谈和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性。后续投资的进展情 况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范 性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于 ...

净利润相关指标更正 - 归属于上市公司股东的净利润更正前为-5,529,646.58元，更正后为-10,088,621.92元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润更正前为-9,787,314.35元，更正后为-14,346,289.69元[2] 每股收益及净资产收益率更正 - 基本每股收益更正前为-0.07元/股，更正后为-0.13元/股[2] - 加权平均净资产收益率更正前为-0.55%，更正后为-1.01%[3] 研发投入占比及总资产更正 - 研发投入占营业收入的比例更正前为33.70%，变动幅度0.50%，更正后为33.67%，变动幅度0.47%[3] - 总资产更正前为1,145,151,666.50元，较上年度末增长0.39%，更正后为1,140,592,691.16元，较上年度末下降0.01%[3] 其他流动资产更正 - 其他流动资产更正前为13,523,928.36元，更正后为8,952,953.02元[4] 财务费用更正 - 财务费用更正前为-7,212,065.98元，更正后为-2,641,090.64元[5] 利息收入更正 - 利息收入更正前为7,219,020.19元，更正后为2,648,044.85元[6] 营业利润更正 - 营业利润更正前为-5,876,123.93元，更正后为-10,447,099.27元[6]

财务数据 - 营业收入 - 本报告期营业收入42,211,542.03元，较上年同期增长18.98%[5] - 2024年第一季度营业总收入4221.15万元，较2023年第一季度的3547.68万元增长18.98%[19] 财务数据 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,088,621.92元[5] - 2024年第一季度净利润为-1008.86万元，较2023年第一季度的-706.41万元亏损扩大42.82%[20] 财务数据 - 研发投入 - 研发投入合计14,212,024.75元，较上年同期增长20.65%，研发投入占营业收入的比例为33.67%，较上年同期增加0.47%[6] 财务数据 - 资产 - 本报告期末总资产1,140,592,691.16元，较上年度末减少0.01%[6] - 2024年3月31日货币资金为496368983.04元，较2023年12月31日的770314504.48元减少约35.56%[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为240578489.04元[15] - 2024年3月31日应收账款为236180473.55元，较2023年12月31日的236626905.11元减少约0.19%[15] - 2024年3月31日预付款项为34344421.65元，较2023年12月31日的3610224.33元增加约851.37%[15] - 2024年3月31日存货为17926767.43元，较2023年12月31日的10724323.04元增加约67.16%[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1046346827.21元，较2023年12月31日的1048730128.64元减少约0.23%[16] - 2024年3月31日固定资产为14941105.89元，较2023年12月31日的10788484.23元增加约38.49%[16] 财务数据 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益985,778,755.62元，较上年度末减少1.71%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计为985778755.62元，较2023年12月31日的1002906634.26元减少约1.71%[17] 财务数据 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,257,667.77元，其中计入当期损益的政府补助3,825,283.19元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益890,973.22元，其他营业外收入和支出15,001.11元，所得税影响额473,589.75元[7][8] - 增值税即征即退收入1,475,714.20元不计入非经常性损益[9] 财务数据 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,950，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十名股东中，权晓文持股18,424,712股，持股比例24.44%；北京远江星图网络科技有限公司持股6,110,000股，持股比例8.10%等[11] - 截至2023年3月31日，公司回购账户持有253000股，已进入前10名无限售条件股东[12] 财务数据 - 负债 - 2024年3月31日负债合计为154813935.54元，较2023年12月31日的137849166.06元增加约12.30%[17] 财务数据 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本5970.13万元，较2023年第一季度的4894.51万元增长22%[19] 财务数据 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2023年第一季度均为-0.12元/股[21] 财务数据 - 销售及税费现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6318.72万元，较2023年第一季度的5691.93万元增长11.01%[21] - 2024年第一季度收到的税费返还147.57万元，较2023年第一季度的718.14万元下降79.45%[21] 财务数据 - 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2032.27万元，较2023年第一季度的-1079.93万元亏损扩大88.18%[22] 财务数据 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金31.25万元，2023年第一季度无此项收入[22] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金1.595亿元，2023年第一季度无此项收入[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，较2023年第一季度的-5703.34万元亏损扩大329.59%[22] 财务数据 - 现金及现金等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.743138208亿美元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为7.6927688708亿美元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.9496306628亿美元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7101.386946万美元[23] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.2641502434亿美元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为5540.115488万美元[23]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年5月17日13:30召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] - 现场会议地点为北京海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层会议室[4] - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 现场出席会议预约登记需在2024年5月16日17:00前将文件扫描件发至邮箱或信函登记[15] 议案信息 - 提交审议议案1、3 - 6于2024年4月26日刊载于上交所网站[6] - 提交审议议案2 - 5、7于2024年4月26日刊载于上交所网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案6[9] 联系信息 - 会议联系人电话为010 - 62966096[19] - 会议邮箱为ir_public@webray.com.cn[19]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-023 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市 公司股东的净利润为人民币 42,508,631.53 元，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 127,798,317.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，不 进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 75,399,000 股，扣除回购专用证券账 户中股份数 253,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,508,760 元（含 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（下称 "公司"）审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和 义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四 强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和 经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | 年第三次会议 | 24 | 日 | | | 1、关于《2023 年半年度财务报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...