证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-050 中邮科技股份有限公司关于补选非独立董事 暨调整董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第二 届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、补选第二届董事会非独立董事情况 为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会规范、有效运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事 会同意提名许宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、调整第二届董事会部分专门委员会 ...