第二章 人员组成 — 1 — 中邮科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高战略决策的科学性， 健全投资决策机制，完善公司治理结构，推动公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、可持续发展（ESG）和重大投资等 重大决策事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关 部门和人员。 第四条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。战略委员会委员应符合《公司法》《公司章 程》及相关规定对任职资格的要求。 第五条 战略委员会委员由董事 ...