证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-067 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，同意公司按 照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修 订稿）》"、"本激励计划"）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的 授权，调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量，并作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票。现将相关事项公告如下 ...

激励计划 - 2021年6月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年7月8日股东大会批准激励计划[3] - 2021年7月9日向98名对象授予104.77万股限制性股票[4] 权益分派 - 2022年年度以50,498,320股为基数，每股转增0.49股[10] - 2023年年度以75,242,497股为基数，每股派现0.21元、转增0.49股[10] 股票调整与回购 - 第一类限制性股票回购数量由5.3970万股调整为11.9820万股[11] - 拟回购注销11.9820万股，占股本总额0.1069%[12] - 回购价格为15.2972元/股，资金约1,832,910.5元[12][13] - 回购后总股本将由112,065,632股变为111,945,812股[14] 其他 - 调整及回购注销不影响财务和激励计划[16] - 监事会等同意调整及回购注销事项[17][19] - 回购注销需股东大会批准及履行相关手续[20]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-068 成都智明达电子股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手 续费共计 544.94 万元。 ...

激励计划授予情况 - 2021年7月9日向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价34.50元/股[13][14] - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[20] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以50,498,320股为基数，每股转增0.49股，分配后总股本75,242,497股[24] - 2023年年度权益分派以75,242,497股为基数，每股派0.21元现金红利、转增0.49股，分配后总股本112,111,321股[24] 激励计划调整情况 - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调为26.8849元/股，数量调为25.7309万股[25] - 2021年激励计划第一类限制性股票回购数量调为11.9820万股[28] 激励计划作废及回购情况 - 作废14.7281万股（调整后）第二类限制性股票，占股本总额0.1314%[26] - 回购注销11.9820万股（调整后）第一类限制性股票，占股本总额0.1069%[28] - 回购资金总额约1,832,910.5元，资金为公司自有资金[29]

权益分派 - 2022 年以 50,498,320 股为基数，每股转增 0.49 股，分配后总股本 75,242,497 股[14] - 2023 年以 75,242,497 股为基数，每股派 0.21 元，转增 0.49 股，分配后总股本 112,111,321 股[15] 激励计划 - 2021 年授权董事会办理激励计划相关事宜[10] - 5 名激励对象放弃 11.9820 万股第一类限制性股票[12] 回购注销 - 2024 年会议审议通过回购注销议案，尚需股东大会批准[11] - 回购 11.9820 万股，价格 15.2972 元/股，资金 1,832,910.5 元，来源自有资金[19][20]

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-069 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

股票调整 - 2021年激励计划第一类限制性股票回购数量调为11.9820万股[3] - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调为26.8849元/股[6] - 2022年激励计划已授予未归属的第二类限制性股票授予数量调为25.7309万股[6] 股票处理 - 回购注销5名激励对象11.9820万股第一类限制性股票，占股本0.1069%[5] - 作废25名激励对象14.7281万股第二类限制性股票，占股本0.1314%[8] 会议相关 - 第三届董事会第二十次会议2024年8月14日召开，7名董事全出席[2] - 提议2024年8月30日在成都召开2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》待提交股东大会审议[5] 权益分派 - 2022年、2023年年度权益分派分别于2023年6月2日、2024年5月10日实施完毕[3][6]

北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购 注销部分限制性股票事项之 法律意见书 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购数量并回购注销部分限制性股票事项 GLO2022CD（法）字第 10176-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有 限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-071 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年8 月14 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 4 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派以及 2023 年年度权益分派已实施完 毕，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"20 ...

成都智明达电子股份有限公司 1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 经审查，公司编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟定的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 以下无正文。 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达 ...