报告与说明会时间 - 公司2024年半年度报告8月15日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月15日15:00 - 16:00举行[3][6][7] 提问安排 - 投资者8月12日至8月14日16:00前提问[3][7] - 投资者业绩说明会期间可在线参与并提问[7] 说明会信息 - 召开地点为上证路演中心[6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 参与人员 - 联席董事长、总经理江虎等参加[7] 联系信息 - 联系人袁一佳，电话028 - 68272498 [8] - 联系人邮箱688636zmd@zmdde.com [7][8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-064 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司分别于2024年6月27日、2024年7月12日将上述临时用于补充流动资金的部 分募集资金100万元和300万元（合计400万元）提前归还至募集资金专户，具体内 容详见公司在2024年6月29日和2024年7月13日，披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上的《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2024-049）和《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司于2024年8月9日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金400万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年8月10日 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...

业绩总结 - 公司公开发行1250.00万股，每股34.50元，募资43125.00万元，净额38182.62万元[1] 项目进展 - 嵌入式计算机扩能项目承诺投入16182.62万元，已投14811.25万元，进度91.53%[3] - 研发中心技术改造项目和补充流动资金使用进度均达100%[4] - 募集资金使用进度96.41%[4] 项目延期 - 嵌入式计算机扩能项目延期至2024年9月，因园区验收备案和装修晚[5][6] - 2024年7月30日会议通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会和保荐机构对延期事项无异议[9][11]

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-060 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分 别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目建设内容、投资总额、实 施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为59,910股，上市流通日期为2024年7月22日[3] - 本次解除限售激励对象5人，解除限售股票数量5.9910万股，约占公司股本总额0.0534%[3] 限制性股票调整 - 第一类限制性股票授予价格原为34.50元/股，调整后为23.15元/股[7] - 第一类限制性股票授予数量原为6.426万股，调整后为9.5748万股[8] 人员获授权益 - 董事、总经理江虎获授权益数量1.80万股，占本激励计划授予权益总数的7.04%，占公司股本总额0.04%[6] - 董事、副总经理龙波获授权益数量1.671万股，占本激励计划授予权益总数的6.53%，占公司股本总额0.03%[6] 解除限售比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 个人层面绩效考核结果为优秀/良好、合格、不合格时，可解除限售比例分别为100%、80%、0%[15] 业绩考核目标 - 2023 - 2024年第一类限制性股票公司层面业绩考核目标：2023年净利润增长率不低于30%或营业收入增长率不低于45%；2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于70%[12] 授予情况 - 2023年6月5日，公司向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股，其中第一类9.5748万股，第二类28.5320万股[18][19] 会议审议 - 2024年7月12日，公司审议通过第一类限制性股票第一期解除限售条件成就议案[20] 营收情况 - 2023年营业收入为663,000,263.14元，相比2021年的449,424,750.41元增长率为47.52%[27] 回购注销 - 1名激励对象因离职不符合激励资格，2.2844万股限制性股票将被回购注销[29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-050 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...