公司治理与股权激励调整 - 成都智明达电子股份有限公司于6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案 [1] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案，包括每股派发现金红利0.142元及资本公积金每股转增0.49股，导致总股本从112,561,524股增至167,716,671股 [3] - 调整后第一类限制性股票回购价格从15.3960元/股降至10.2376元/股，回购数量从5.9910万股增至8.9266万股 [3] 激励计划实施历程 - 公司于2023年5月16日通过激励计划草案，6月1日获股东大会批准，6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，其中第一类限制性股票9.5748万股，授予价格为23.15元/股 [2] - 2024年期间公司先后对限制性股票回购价格、数量及第二类限制性股票授予条件进行调整，并确认第一期归属/解除限售条件成就 [2] 调整合规性与影响 - 公司强调本次调整符合《2023年限制性股票激励计划》规定及资本市场法规，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响核心团队稳定性 [4] - 薪酬与考核委员会及外部律师均确认调整程序合规，已取得必要授权并履行审议程序，未损害股东权益 [4]

董事会会议召开情况 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王勇主持 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件送达全体董事 [1] 2022年限制性股票激励计划调整 - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格从26.8849元/股下调至17.9483元/股 [2] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从11.0028万股上调至16.3942万股 [2] - 调整原因为2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕 [2] 2023年限制性股票激励计划调整 - 2023年激励计划第二类限制性股票授予价格从32.7869元/股下调至21.8580元/股 [3] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从20.5238万股上调至30.5805万股 [3] - 董事江虎、龙波、秦音回避表决，表决结果为4票同意 [3] 作废部分限制性股票 - 因业绩未达标，作废2022年激励计划17名激励对象涉及的8.1971万股第二类限制性股票 [4] - 作废2023年激励计划67名激励对象涉及的28.8388万股第二类限制性股票 [4] - 因7名激励对象离职，作废其已获授未归属的1.7417万股第二类限制性股票 [4] - 总计作废38.7776万股，约占公司当前总股本的0.2308% [4] 2023年第一类限制性股票回购调整 - 第一类限制性股票回购价格从15.3960元/股下调至10.2376元/股 [5] - 回购数量从5.9910万股上调至9.0026万股 [5] - 调整依据为2024年年度权益分派实施完毕 [5] 回购注销部分限制性股票 - 因业绩未达标，回购注销2023年激励计划5名激励对象对应的8.9266万股第一类限制性股票 [6] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息，约占公司总股本的0.0532% [6] - 该议案需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会提议于2025年7月2日在成都市敬业路108号召开2025年第一次临时股东会 [7] - 表决结果为7票同意 [7]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1][3] - 召开日期为2025年7月2日15点00分 [1] - 召开地点为成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月25日 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司第三届董事会第二十五次会议及第三届薪酬与考核委员会第十次会议 [2] - 议案类型为非累积投票议案 [2] - 关联股东需回避表决 [2] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的股东有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可参会 [4] - 股东可委托代理人出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年7月1日9:30-17:00 [5] - 登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼董事会办公室 [5] - 需提供身份证、持股凭证等有效证件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 [4] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿费用自理 [5] - 会议联系人为袁一佳 电话028-68272498 [5] - 通讯地址为成都市青羊区敬业路号T区1栋公司11楼董事会办公室 [5]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[3] 限制性股票回购 - 需回购注销8.9266万股第一类限制性股票，占总股本0.0532%[6] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息[6] - 回购资金约945,525.48元，来源自有资金[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由167,716,671股变为167,627,405股[7] - 有限售条件流通股变动 -89,266股，无限售条件为0股[8] 业绩考核 - 2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件[5] 其他 - 本次回购涉及5名激励对象[1] - 2025年6月16日董事会审议通过回购议案[1]

激励计划 - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[3] - 激励计划第二类限制性股票授予价由26.8849元/股调为17.9483元/股[6][7][10] - 激励对象未归属第二类限制性股票数量由11.0028万股调为16.3942万股[7][8][10] 权益分派 - 2024年以总股本112,561,524股为基数，每股派现0.142元，共派15,983,736.41元[6] - 2024年以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共转增55,155,147股，分配后总股本167,716,671股[6] 会议审议 - 2022年10月21日召开第二届董事会第二十五次会议审议相关议案[2] - 2022年11月17日2022年第二次临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议修订稿议案[4] - 2023年5月15日2022年年度股东大会通过修订稿议案[4] - 2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议审议调整议案[1][5]

限制性股票授予情况 - 2022年向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[5] - 2023年向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[9] 限制性股票作废情况 - 2022和2023年激励计划共计作废38.7776万股限制性股票，约占总股本0.2312%[2] - 本次作废后，2022年激励计划未归属股票数量由16.3942万股变为8.1971万股[13] 激励计划相关会议 - 2022年激励计划于2022年11月17日获2022年第二次临时股东大会批准[5] - 2023年激励计划于2023年6月1日获2023年第三次临时股东大会批准[8] - 2025年6月16日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议多项激励计划相关议案[11] 其他情况 - 2022和2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件[2] - 2023年激励计划已实施完毕[13] - 本次作废不会对公司财务和经营产生实质性影响[14] - 薪酬与考核委员会同意本次作废相关事项[15] - 律师认为本次作废取得必要批准和授权，符合相关规定[16]

股权激励 - 2023年6月5日向84名对象授予38.1068万股限制性股票，价格23.15元/股[4] - 本激励计划第二类限制性股票授予价调为10.2376元/股[8] - 第二类未归属数量调为30.5805万股[9] 权益分派 - 2024年以112,561,524股为基数，每股派0.142元，转增0.49股[7] 会议审议 - 2023 - 2025年多次开会审议激励、回购等议案[2][3][4][5]

激励计划 - 2023年5月16日公司审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月17 - 26日对激励对象进行内部公示[2] - 2023年6月1日激励计划获2023年第三次临时股东大会批准[3] - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价23.15元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以112,561,524股为基数，每股派现0.142元，共派15,983,736.41元[6] - 2024年年度权益分派每股转增0.49股，共转增55,155,147股，分配后总股本167,716,671股[6] 价格及数量调整 - 2024年5月16日审议通过调整回购价格及数量等议案[4] - 2024年7月12日审议通过调整第二类授予价格及数量等议案[4] - 2025年6月16日审议通过调整第一类回购价格及数量等议案[5] - 第一类限制性股票回购价格由15.3960元/股调整为10.2376元/股[7] - 第一类限制性股票回购数量由5.9910万股调整为8.9266万股[8]

权益分派 - 2024 年以总股本 112,561,524 股为基数，每股派现金红利 0.142 元，共派 15,983,736.41 元[13] - 2024 年以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共转增 55,155,147 股，分配后总股本 167,716,671 股[13] 激励计划调整 - 激励计划授予价格由 26.8849 元/股变为 17.9483 元/股[16] - 限制性股票授予数量由 11.0028 万股调整为 16.3942 万股[18] 业绩考核与作废 - 2024 年未达第二个归属期公司层面业绩考核目标[19] - 对 17 名激励对象 8.1971 万股第二类限制性股票作废处理[21] 其他 - 2022 年 11 月 17 日授权董事会办理股权激励相关事宜[10] - 公司将公告与调整和作废相关文件[22] - 调整、作废事项已取得必要授权和批准[23]

激励计划相关会议 - 2023年6月1日第三次临时股东大会通过激励计划相关议案[10] - 2025年6月16日第三届董事会第二十五次会议通过调整等议案[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以112,561,524股为基数，派现15,983,736.41元，转增55,155,147股[14] 股票调整 - 第一类限制性股票回购价格调为10.2376元/股，数量调为8.9266万股[15][16] - 第二类限制性股票授予价格调为10.2376元/股，数量调为30.5805万股[19] 回购注销与作废 - 因业绩未达标回购注销5名激励对象8.9266万股第一类限制性股票[21][22] - 因离职及业绩不达标作废30.5805万股第二类限制性股票[26][28] 其他 - 回购注销致注册资本减少，需履行减资程序[12][32] - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[31][32]