董事会会议召开情况 - 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王勇主持 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件送达全体董事 [1] 2022年限制性股票激励计划调整 - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格从26.8849元/股下调至17.9483元/股 [2] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从11.0028万股上调至16.3942万股 [2] - 调整原因为2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕 [2] 2023年限制性股票激励计划调整 - 2023年激励计划第二类限制性股票授予价格从32.7869元/股下调至21.8580元/股 [3] - 已授予未归属的第二类限制性股票数量从20.5238万股上调至30.5805万股 [3] - 董事江虎、龙波、秦音回避表决，表决结果为4票同意 [3] 作废部分限制性股票 - 因业绩未达标，作废2022年激励计划17名激励对象涉及的8.1971万股第二类限制性股票 [4] - 作废2023年激励计划67名激励对象涉及的28.8388万股第二类限制性股票 [4] - 因7名激励对象离职，作废其已获授未归属的1.7417万股第二类限制性股票 [4] - 总计作废38.7776万股，约占公司当前总股本的0.2308% [4] 2023年第一类限制性股票回购调整 - 第一类限制性股票回购价格从15.3960元/股下调至10.2376元/股 [5] - 回购数量从5.9910万股上调至9.0026万股 [5] - 调整依据为2024年年度权益分派实施完毕 [5] 回购注销部分限制性股票 - 因业绩未达标，回购注销2023年激励计划5名激励对象对应的8.9266万股第一类限制性股票 [6] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息，约占公司总股本的0.0532% [6] - 该议案需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会提议于2025年7月2日在成都市敬业路108号召开2025年第一次临时股东会 [7] - 表决结果为7票同意 [7]