募集资金 - 2021年4月发行1250万股，每股34.5元，募资43125万元，净额38182.62万元[6] - 截至2025年5月31日，累计使用37747.18万元，专户余额0，结余981.42万元补充流动资金[7][9] - 2021 - 2024年多次用闲置资金临时补流，均提前归还[19][20][21][22][23] - 2021 - 2023年多次用闲置资金现金管理，产品均已到期赎回[25][26] 募投项目 - 2021年5月调整募投项目投资金额，2023年7月股东大会确认[13] - 嵌入式计算机扩能项目实际投资15747.18万元，2024年9月达预定可使用状态[13] - 研发中心技术改造项目实际投资16000万元，2022年10月达预定可使用状态[13] - 补充流动资金项目实际投资6000万元[13] 项目效益 - 嵌入式计算机扩能项目产能利用率71.36%，2025年1 - 5月效益1174.96万元，达预计效益[28] - 2025年预计募投项目效益1424.85万元[30] - 2024年9月募投项目完成验收，未实现新增效益[30]

会议决策 - 2025年6月30日召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 发行承诺 - 公司承诺2025年度发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[1] - 公司不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[3]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情况[2]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润10%或近三年累计不少于近三年年均30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[7][8] - 重大资金支出安排有明确界定[8] 政策调整 - 利润分配政策调整方案须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[11] 经营状况 - 连续三年经营活动现金流量净额与净利润之比低于20%属重大变化[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润19454997.86元，扣非后12124271.19元[5] - 2024年度加权平均净资产收益率1.78%，扣非后1.11%[10] 股本与分红 - 2024年12月31日总股本112561524股，每10股派现1.42元，转增4.9股[7] - 截至2025年6月30日总股本167716671股[8] 发行假设 - 假设2025年发行募集资金21340.00万元，发行价26.29元/股，数量811.72万股[6] - 假设2025年12月底完成发行，发行后总股本增加，净资产提升[7] 盈利假设 - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年持平、增10%、降10%[5] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益等指标将被摊薄[4] - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规[15] 规划与承诺 - 公司制订2025 - 2027年股东分红回报规划，发行后执行分红政策[18] - 公司及控股股东等相关人员作出多项承诺[19][20][21][22] 议案进展 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的议案》已通过董事会审议，待股东会通过[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月16日15点在成都敬业路108号T区1栋12楼召开[2] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议3项议案，含发行股票、分红规划、资金使用报告议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[7] - 会议登记7月15日9:30 - 17:00，在T区1栋11楼董事会办公室[12] 表决说明 - 议案1、2、3为特别决议，对中小投资者单独计票[4][9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[5] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[10] 其他信息 - 出席股东或代理人交通、食宿费自理[12] - 会议通讯地址、电话、联系人等信息[13][14]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[2] - 表决多项议案，多数结果为7票同意，0票反对等[3][6][33][35][38][40][51] - 提请召开2025年第二次临时股东会，7月16日在成都召开[53][52] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[7][11] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[19] - 限售期6个月，拟募资21340万元[21][22] - 发行将在科创板上市，决议有效期至2025年年度股东会[26][30] 资金用途 - 募资用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发等项目[22][23][24] 待审议案 - 以简易程序向特定对象发行股票摊薄回报议案待股东会审议[42][43] - 未来三年股东分红回报规划议案待股东会审议[44][45] - 前次募集资金使用情况报告议案待股东会审议[48][49]

发行股票信息 - 公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件[1] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超总股本30%，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[10] - 特定对象认购的股票限售期为6个月[11] - 拟募集资金总额为2.134亿元[12] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[14] - 发行决议有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年度股东会召开[16] 资金用途 - 募集资金用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（1.504亿元）和补充流动资金（6300万元）[13] 审议事项 - 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告[23] - 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[24] - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案[25] - 审议通过未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案[26] - 审议通过前次募集资金使用情况报告的议案[28] - 审议通过最近三年及一期（2025年1 - 5月、2024年度、2023年度及2022年度）非经常性损益明细表的议案[30]

会议基本信息 - 会议时间为2025年7月2日15时00分，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 现场会议地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5][8] 会议组织与规则 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长王勇 [8] - 现场出席股东需提前30分钟签到并提供登记文件复印件，个人材料需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 非参会人员（如非股东、非董事等）可能被拒绝进入会场以维护秩序 [2] 股东权利与纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记且发言时间不超过5分钟，内容需与议题相关 [3] - 干扰会议行为将被制止，禁止录音、录像及随意拍照 [3] - 表决意见需明确选择同意、反对、回避或弃权，未填或无效票视为弃权 [3] 议案内容 - 议案一涉及回购注销8.9266万股限制性股票（占总股本0.0532%），因2023年激励计划第二期业绩未达标，回购价为10.2376元/股加银行利息 [7] - 回购完成后将履行减资程序，但不影响激励计划整体实施 [7] 会议议程 - 议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣读等12项流程 [8] - 表决结果将结合现场与网络投票，公告最终决议 [4] 其他事项 - 参会费用由股东自行承担，公司不提供礼品或住宿安排 [4] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4]

股份回购 - 2023年激励计划5名激励对象8.9266万股第一类限制性股票将被回购注销[16] - 回购注销股票约占公司当前总股本的0.0532%[16] - 回购价格为10.2376元/股加银行同期存款利息之和[16]