董事会会议 - 2025年4月3日召开第五届董事会第二十一次会议，审议选举董事议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] 董事提名 - 董事会同意提名周菲为第五届董事会非独立董事候选人[1] 周菲履历 - 周菲有丰富电子科技领域任职经历，现任职中电莱斯信息系统有限公司[5] 其他信息 - 周菲未持股，无关联关系，任职资格合规，公告日期2025年4月7日[3][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月22日15点召开[3] - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，4月22日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票平台4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台4月22日9:15 - 15:00可投票[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司董事的议案》4月7日披露[5] - 股权登记日为2025年4月15日[11] - 会议登记时间为4月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [13] - 会议登记地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司董事会办公室[13] - 公司联系电话为025 - 82285907，邮箱为les@les.cn [16]

文章核心观点 公司董事长毛永庆因退休辞职，公司完成工商变更登记并换发营业执照，法定代表人变更为程先峰 [1][3] 董事长辞职相关 - 董事长毛永庆因退休申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 毛永庆辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续相关工作 [1] - 截至公告披露日，毛永庆未持有公司股票，无未履行承诺事项 [1] - 毛永庆任职期间恪尽职守，带领公司实现跨越式发展，公司董事会对其贡献表示感谢 [2] 工商变更登记相关 - 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更公司法定代表人议案 [3] - 公司完成工商变更登记、备案手续，取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》 [3] - 变更后法定代表人为程先峰，注册资本16347万元整，经营范围包括许可项目和一般项目 [3][4]

人事变动 - 南京莱斯董事长毛永庆因退休辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续工作[1] 其他信息 - 公告日期为2025年4月2日[3] - 截至公告披露日，毛永庆未持股，无未履行承诺事项[1]

公司信息 - 公司成立于1988年7月16日[1] - 公司住所为南京市秦淮区永智路8号[1] - 公司注册资本为16347万元[1] 变更情况 - 2025年3月31日审议通过变更法定代表人议案[1] - 近日完成工商变更登记等手续并换发执照[1] - 变更后的法定代表人为程先峰[1] 经营范围 - 经营范围含互联网信息服务等许可项目[1] - 经营范围含软件开发等一般项目[2] 公告日期 - 公告发布于2025年4月2日[3]

公司法定代表人变更及董事会专门委员会委员调整 - 董事王可平因工作变动辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过变更法定代表人议案，同意程先峰担任公司法定代表人，并授权办理工商变更登记等事宜 [2] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过调整第五届董事会提名委员会委员议案，同意程先峰担任该委员会委员，任期至第五届董事会任期届满 [3] - 调整后公司第五届董事会提名委员会委员为王炜（召集人）、左洪福、程先峰，审计、战略、薪酬与考核委员会成员不变 [4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年3月31日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开，由半数以上董事推举的董事王旭主持，表决方式为现场投票和网络投票结合，召集、召开符合相关规定 [8] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，财务负责人、董事会秘书王旭出席，部分高级管理人员列席 [9] - 《关于选举公司董事的议案》获通过，为普通决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过，且对中小投资者单独计票 [9][10] - 北京国枫律师事务所董一平、曹琳见证，认为会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效 [11][12]

人事变动 - 2025年3月11日董事王可平因工作变动辞职[2] - 2025年3月31日董事会同意程先峰任法定代表人[2] - 程先峰任第五届董事会提名委员会委员至任期届满[3] 会议决议 - 2025年3月31日第五届董事会二十次会议通过相关议案[2][3] - 调整后提名委员会委员为王炜、左洪福、程先峰[3]

会议安排 - 公司2025年3月14日发布召开第一次临时股东大会通知，3月21日发布会议资料[4] - 现场会议于3月31日15:00召开，由董事王旭主持[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间公布[6] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）75人，代表股份119,178,908股，占比72.9056%[7] - 《关于选举公司董事的议案》表决结果公布[9] - 程先峰当选公司非独立董事[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日在南京召开[2] - 75人出席，所持表决权占72.9056%[2] - 见证律所是北京国枫，律师为董一平、曹琳[8] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》同意比例99.9685%[5] - 5%以下股东同意比例99.2277%[6] - 议案1获出席股东有效表决权1/2以上通过[7]

股东大会信息 - 2025年3月31日15:00召开股东大会[11] - 地点在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为3月31日[11] 人事变动 - 原董事王可平因工作变动辞职[19] - 拟选举程先峰为董事，任期至第五届董事会届满[19] 其他 - 会议登记及表决方式详见2025年3月14日公告（编号：2025 - 008）[9]