2024 年度，董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/2/26 | 审议通过了以下议案： | | 十六次会议 | | 年度业绩快报的议案 1.关于公司 2023 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024/4/16 | 审议通过了以下议案： | | | | 1.关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 年度财务预算报告》的议案 3.关于《2024 | | 十七次会议 | | 4.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 | | | | 暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 | | | | 5.关于《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案 | | | | 6.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 四川华丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

募集资金情况 - 2023年6月14日公司发行6914.8924万股普通股，募集资金6.4031903624亿元，净额5.7148338066亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入4.1600295936亿元，其中前期自有资金投入9103.58986万元[3] - 2023年6月21日至2023年12月31日使用1.810062665亿元，收益480.881891万元[3] - 2024年度使用1.4396079426亿元，收益505.250994万元，未收回1.06亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5934.175015万元[3] 现金管理情况 - 2023年9月11日同意使用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11][26] - 2024年8月26日同意使用不超2.29亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11][26] - 2024年购买结构性存款累计43500万元，收益2375875.5元[12] - 现金管理合计6.51亿元，收益284.94502万元，截至2024年12月31日余额1.06亿元[13] 项目投资情况 - 拟用超募资金6769.858064万元及利息投资高速线模组生产线项目，总投资1.472亿元[14][26] - 绵阳产业化基地扩建项目投入进度71.29%，研发创新中心升级建设项目63.26%，补充流动资金等项目100%，高速线模组生产线项目41.14%[25] 其他情况 - 承诺投资项目未达预定可使用状态，本年度无经济效益产出[27] - 公司募集资金使用和管理无违规，信息披露及时准确完整[19] - 会计师认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度资金存放与使用合规，未损害股东利益[21]

2024年 - 1 - 12月计提信用及资产减值损失20354839.74元[2] - 信用减值损失8706588.15元为坏账损失[3] - 资产减值损失11648251.59元为存货跌价损失[3] 2025年 - 1 - 3月计提信用及资产减值损失21865639.92元[8] - 信用减值损失13805783.47元为坏账损失[9] - 资产减值损失8059856.45元为存货跌价损失[9] 其他 - 2024年数据已审计，2025年未审计[14] - 本次计提符合规定，不影响正常经营[14]

四川华丰科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-014 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或 者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 1 二、审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事 已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，加 强风险管控，降低公 ...

四川华丰科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）风险承担能力水平 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对北京德皓国际 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29 ...

四川华丰科技股份有限公司 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS | 公司简介 | 07 | 科学决策 高效治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 产品战略 | 07 | 党建引领 | 23 | | 核心业务 | 08 | 治理架构 | 26 | | 组织架构 | 11 | 薪酬管理 | 27 | | 企业文化 | 12 | 合规经营 | 28 | | 发展历程 | 13 | 投关管理 | 30 | | 年度荣誉 | 15 | 商业道德 | 32 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 17 | | 重要性议题管理 | 19 | 应对气候变化 环境合规管理 提高资源利用 35 39 52 低碳发展 环保同行 科技驱动 品质为先 | 精链恒优永续 | 57 | | --- | --- | | 精研赋能新篇 | 64 | | 精品诚服致远 | 74 | | 数据隐私保护 | 83 | | 深化数字 ...

关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 德皓核字[2025]00000837 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川华 丰科技股份有限公司（以下简称华丰科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德皓审字 [2025] 00001136 号标准无保留意见的审计报告。 根 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 17元降至2024年的-0 04元 同比下降123 53 [1] - 每股净资产从3 26元降至3 17元 同比下降2 76 [1] - 每股公积金保持1 73元不变 每股未分配利润从0 46元降至0 36元 同比下降21 74 [1] - 营业收入从9 04亿元增至10 92亿元 同比增长20 8 [1] - 净利润从0 72亿元转为亏损0 18亿元 同比下降125 [1] - 净资产收益率从6 14%降至-1 19% 同比下降119 38个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5260 27万股 占流通股比例29 5% 较上期减少1072 04万股 [1] - 深圳哈勃科技投资合伙企业新进持股1358 48万股 占比7 62 [2] - 深圳市红土华连投资合伙企业持股1118 11万股 占比6 27 持股数量不变 [2] - 海通创新证券减持397 99万股至687 14万股 占比3 85 [2] - 基本养老保险基金一二零二组合新进持股352 80万股 占比1 98 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股249 78万股 占比1 40 [2] - 申万宏源证券等三家机构退出前十大股东 合计减持超过1000万股 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4.06亿元，同比增长79.82% [1] - 2025年第一季度净利润为3181.1万元，同比增长207.17% [1]

文章核心观点 - 绵阳市作为中国唯一科技城 正以新型工业化为主导 构建具有绵阳特色的现代化产业体系 通过传统产业升级和战略性新兴产业布局 推动产业向高端化 智能化 绿色化转型[1][6][16] - 新质生产力是以科技创新为核心驱动力 以数字化 网络化 智能化 绿色化为特征 以新产业 新业态 新模式为载体的先进生产力 是推动高质量发展的重要引擎[2][3] - 绵阳市通过系统政策支持和空间布局优化 加速科技成果转化和产业集群发展 巩固全国科技创新先行区战略地位[12][16][28] 经济运行情况 - 2024年地区生产总值达4344亿元 同比增长7% 其中第一产业增加值345.7亿元增长2.7% 第二产业增加值1809.6亿元增长6.8% 第三产业增加值2188.7亿元增长8.1%[4] - 规模以上工业增加值增长9.8% 高于全省平均水平 工业企业产品销售率达96.3%[6] - 电气机械和器材制造业增长21.4% 汽车制造业增长18.8% 计算机通信和其他电子设备制造业增长12.5%[6] - 锂离子电池产量同比增长106.5% 载货汽车增长92.9% 发动机增长41.8% 光电子器件增长28.9%[6] 科技创新能力 - 有效发明专利总量达1.56万件 每万人有效发明专利31.1件 高价值发明专利11件 均居全省第2位[8] - 新增国家高新技术企业100户以上 总数超930户 科技型中小企业评价入库3320户[8] - 2户企业入选全国企业500强 10户企业入选全省企业100强 新增国家级专精特新"小巨人"企业7户 省级"专精特新"中小企业112户[8] - 高技术制造业产值同比增长12.3% 其中电子及通信设备制造业增长12.7%[6] 产业发展成效 - 四大特色优势产业产值增长11.1% 八大战略性新兴产业产值增长17.8%[9] - "5+8+2"重点产业链规模突破1800亿元 增长20% 新增国省级产业集群9个[9] - 6个产业入选全省产业新赛道 居全省第2位 实施"智改数转"规上工业企业412户[9] - 数字经济核心产业增加值预计增长8% 位列全国数字百强市第50位[9] 政策支持体系 - 建立人工智能领域关键核心技术攻关"揭榜挂帅"制度 给予不超过100万元一次性补助[13] - 对新建成的国家级 省级人力资源服务产业园分别给予300万元 100万元一次性补贴[13] - 建立"三首"产品动态培育库 支持企业开展原始创新和集成创新[13] - 构建从基础研究到成果转化 从产业培育到市场应用的全链条支持体系[12] 产业空间布局 - 形成"国家级高新区+经开区+8个省级开发区+10个特色园区"的产业空间布局[16] - 规划33平方公里科技创新增量空间 新增20平方公里产业用地[23] - 构建"一核多星"科技城都市区空间结构 以中心城区为核心 统筹六个卫星城特色产业功能[23] - 重点打造12个特色鲜明的科技创新产业集群[23] 重点产业体系 - 电子信息产业突破1500亿元规模 代表企业包括四川长虹 四川九洲 华丰科技[25][26] - 先进材料产业代表企业有利尔化学 东材科技 巨星新材料[26] - 核技术应用产业代表企业有中国久远 四川聚能 中广核同位素[26] - 新能源与智能网联汽车产业代表企业有富临精工 四川世通达 绵阳新晨动力[26] 未来发展趋势 - 重点突破量子计算算法 新型同位素制备技术 高功率激光器件等"卡脖子"技术[29] - 构建核医疗 光伏新能源 智能机器人等战略性新兴产业集群[31] - 实施"千企上云"行动计划 建设跨行业工业互联网平台[32] - 开展技术推广 成果推介 产品推销专项行动 引进国际一流创新团队[33]