证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-025 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,934,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 238,934,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.8304 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.8304 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES ┣海市锦天城律师事务所 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受四川华丰科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律所对公 司 2023 年第三次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更2023年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 7 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案六：关于修订《利润分配管理制度》的议案 21 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 22 | | 议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案 23 | | 议案九：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 24 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 25 | | 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 26 | 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技首次公开发行网下配售限售股 上市流通进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川华丰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）6,914.8924 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交 易所科创板上市。公司首次公开发行完成后总股本为 46,099.2831 万股，其中有限售条 件流通股 40,624.2730 万股，无限售条件流通股 5,475.0101 万股 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,127,123 股。限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 4,127,123 股。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-024 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变 化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺 所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。除上述承 诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日， 本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未 履行影响本次 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-022 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （二）通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次与四川长虹集团财务有限公司签订《金 融服务协议》，有利于进一步提高资金使用效率，增强资金配置能力。本次涉及 关联交易公允 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技与四川长虹集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行核查。核查的 具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与财务公司于2020年12月28日签署《金融服务协议》，该协议于2023年12月 31日到期。为进一步优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据本协议，财务公司将在其 经营范围内根据公司要求，为公司提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国家金融 监督管理总局批准的其他金融服务业务。财务公司为公司控股股东四川长虹电子控股 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会三十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定, 依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉尽责精神,对公司第一届董事会第三十 三次会议相关事项发表如下意见: 一、《关于变更 2023年度审计机构的议案》 我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够为公司提供真实、准确、客观、公正的 审计服务,满足公司 2023年度财务审计工作要求,有利于保障和提高公司审计工作的 质量。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 综上,我们一致同意公司聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司 2023 年度的审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于与四川长虹集团财务有限 ...

四川华丰科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东 利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照证监会、证券交易所《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，特制定《四川华丰科技股份有限公司累积投票制度实施细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或 监事时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数。 股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人。 第三条 本细则所称的"董事",包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第四条 董事、监事候选 ...

董事会议事规则 第一章 总则 四川华丰科技股份有限公司 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董 事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，董事会可通过董事会 决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规、规范性文件、《公 司章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或上海证券交 易所另有规定外，低于公司董事会决策权限的事项，由公司高级管理人员根据公 司内部规章制度审议；超过公司董事会权限的，须提交公司股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 作规程，规范专门委员会的运作。 第三章 董事会会议的召集、提案与通知 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第 ...