公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划-重点领域创新团队"，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 拥有30年科研积累和19年创业经验，持续突破质谱关键核心技术，填补国内空白 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，已成为国内质谱领域的标杆企业 [2] 业务领域 - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域提供质谱产品及技术服务 [2] - 非环保领域（医疗健康、实验室等）市场份额逐年提升，正逐步摆脱对环境监测领域政府采购的依赖 [3] 产品研发与销售 - 四极杆-飞行时间串联质谱仪(Q-TOF)于2023年5月正式推向市场并已实现销售 [3] - Q-TOF产品与国外成熟产品相比仍存在一定差距，需持续投入研发提升性能 [3] - 新一代电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS系列)研发进展顺利，预计2024年推向市场 [3] - 2022年推出具有完全自主知识产权的三重四极杆质谱仪，丰富了四极杆质谱产品线 [3] 产品应用 - 三重四极杆质谱仪广泛应用于生命科学、医疗健康、食品安全、环境保护、高校科研等领域 [3] - 三重四极杆质谱仪在定量分析中具有重要地位 [3]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-093 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,928,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,928,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.1857 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.1857 | （四） 表 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

公司概况 - 禾信仪器成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业 [2] - 公司是国家首批专精特新"小巨人"企业，核心产品入选国家"制造业单项冠军产品" [2] - 核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划-重点领域创新团队"，研发中心为国家企业技术中心 [2] - 公司专注质谱仪器研发生产，用30年科研积累和19年创业坚持突破核心技术，填补国内空白 [2] - 产品应用于环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，是国内质谱领域标杆企业 [2] 业务发展 - 业绩增长主要来自传统环境监测领域优势和新业务领域拓展 [3] - 实验室、医疗、公安等新业务领域是未来重要增长点，公司加大研发和市场投入 [3] - 实验室领域产品线不断丰富，订单和销售收入持续增加 [3] 医疗领域布局 - 已获注册证产品：CMI系列全自动微生物质谱检测系统 [3] - 正在申报注册证产品：LC-TQ系列三重四极杆液质联用仪（用于新生儿遗传代谢疾病筛查等） [3] - 在研新产品：新一代微量元素检测系统（ICP-MS系列） [3] 融资规划 - 因业务拓展和规模扩大，公司将面临更多运营资金需求 [3] - 融资策略包括：银行贷款或非银行金融机构融资筹集流动资金 [3] - 计划通过一、二级市场多种渠道融资，确保可持续发展 [3]

公司概况与行业地位 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划" [2] - 公司坚持30年科研积累，19年创业坚持，突破质谱关键核心技术，填补国内空白 [2] - 中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 公司是国内质谱领域的标杆企业，面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域提供解决方案 [2] 行业现状与竞争分析 - 国内质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断，国外厂商在仪器种类、技术性能、应用水平等方面具有明显优势 [3] - 公司在环境监测污染源溯源细分市场取得较好业绩 [3] - 在国产替代方面具备价格优势和本地化综合服务能力 [3] - 公司竞争优势包括：细分领域市场占有率高、全面布局通用质谱产品线、新领域拓展能力强、研发迭代速度快、综合服务能力强 [3][4] 客户结构与业务领域 - 环境监测领域客户：各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会、科研院所 [3] - 医疗健康领域客户：医院、检验检疫局 [3] - 实验室领域客户：高校、实验室、科研院所、公安等 [3] 产品特点与发展规划 - 质谱产品使用年限一般为5-8年，与使用频率相关 [3] - 将继续深耕环保领域，持续投入研发更新迭代产品 [3] - 实验室、医疗、公安等新业务领域是未来重要拓展方向和业绩增长点 [3] - 在新领域投入更多研发和市场开拓资源，目前进展顺利 [3]

广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 1 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 $$\exists0\exists\exists\nexists+\exists\exists$$ 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于补选监事的议案 | | 9 | 2 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-088 为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时 签署相关文件和手续。 二、关联方基本情况 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟向 银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行（以下简 称"广州农商行"）申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银 行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币5,000 万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方，拟为公司本次申请综合授信 额度无偿提供连带责任保证担保。前 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-090 广州禾信仪器股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：广州禾信科技技术有限公司（以下简称"禾信科技"） 为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 划转资产金额：公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关 资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年 11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变 动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需 取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。 一、资产划转情况概述 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-087 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出会 议议案内容变更的补充通知，经全体监事同意，于 2023 年 12 月 1 日上午 11:00 在公 司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表 决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： 监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-089 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司内审经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内审经理刘志聪先生因个人原 因辞去公司内审经理职务，具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于内审经理辞职的公告》（公告编号：2023-078）。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《审计委员会议事规则》和《内部 审计制度》等规定，经董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》，同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简 历详见附件。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 附件： 卢哲涵先生简历 卢哲涵先生，1994 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 11 月 毕业于英 ...