一、核查的范围与程序 1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和所有激励对象。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-037 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》及 相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-038 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用 途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用账户中 2022 年回购 的 2,207,433 股股票的用途进行变更，由"用于员工股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本将由 187,645,475 股变更为 185,438,042 股。 注册资本将由 187,645,475 元减少为 185,438,042 元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分 回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-032）。 二、需债权人知晓的信息 鉴于公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 罗普特科技集团股份有限公司 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 4 日 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 4 | | 议案一：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.4 | | 议案二：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.5 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案6 | | 议案四：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 8 | | 议案五：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-036 罗普特科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司将 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对拟首次授予部分激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-031 罗普特科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 3 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照罗普 特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 邵宜航先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邵宜航先生，其基本情况如 下： 邵宜航先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-033 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见公司同日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券简称：罗普特 证券代码：688619 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年 6 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ...

限制性股票授予情况 - 激励计划限制性股票总数1,612,500股，占股本总额0.86%[1] - 董事等核心人员获授230,000股，占授予总数14.26%[1] - 其他34人获授1,382,500股，占授予总数85.74%[1] 首次授予与预留情况 - 首次授予1,290,000股，占比80.00%，占股本总额0.69%[1] - 预留322,500股，占比20.00%，占股本总额0.17%[1] 部分人员获授情况 - 董事吴俊获授100,000股，占授予总数6.20%[1] - 董事吴东获授20,000股，占授予总数1.24%[1] 其他情况 - 首次授予含1名任职核心岗位的外籍员工[2]

会议情况 - 2024年6月12日公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议召开，3位独立董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均全票通过[1][3][4][5] 激励计划 - 激励对象具备任职资格，激励计划合法合规，无财务资助安排[2][3] - 激励计划考核分公司和个人层面，考核体系合理[3][4]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年[7] - 2024年度净利润、销售现金设不同目标对应归属比例[7] - 2024及2025年度净利润、销售现金之和设目标对应比例[8] 个人考核 - 激励对象分五档考核，对应不同归属比例[10] 考核规则 - 未达最低目标，限制性股票作废[9] - 公司和个人层面年度考核，每年各一次[11] 结果处理 - 考核结果5个工作日通知，可申诉，10个工作日复核[13] - 结果保存5年，超期批准后销毁[14]