证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-059 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材 料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提 前三日发出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司在 2026 年度日常经营和业 务发展需要进行的合理预估，符合公司及子公司生产经营的需要。所列额度内 的被担保对象为公司的全资及控股子公司，公司对其具有控制权，风险总体可 控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《罗普特科技集团股份有限公司关于 2026 年度对外担 ...