人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度业务收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年为394家上市公司提供年报审计服务，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[1] 审计决策 - 2024年10月25、29日及11月19日相关会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[2][7] 审计沟通 - 2025年1月5日、3月11日审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计事项[7][8] 审计审议 - 2025年4月18日第三届董事会审计委员会第二次会议通过2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整[10]

业绩说明会信息 - 拟参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会[4] - 2025年5月21日15:00 - 17:00召开[3][6] - 上证路演中心网络文字互动，地点https://roadshow.sseinfo.com/ [3][5][6] - 2025年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 董事长等参加，联系证券事务部[6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[8]

2024年情况 - 董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 召开5次会议，审议多项议案均一致通过[2][3] - 认为会计师事务所专业、财务报告真实、内控无重大缺陷[4][8][9] 2025年展望 - 关注财务报告、内控和审计工作[13] - 完善内控体系、提升质量、强化风险管理[13] - 发挥监督等多项职能[13]

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[10] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[10] 议案相关 - 特别决议议案为议案9、10、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9、10、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9、10，关联股东有熊伟、吴健等[6] - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[4] - 涉及董事、监事薪酬方案相关议案[17] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[18] - 有回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授未解除限售股票议案[18] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项议案[18] 其他 - A股股票代码为688618，股票简称为三旺通信[10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[13] - 会议联系电话0755 - 23591696，传真0755 - 26703485[13] - 可委托出席2025年5月22日股东大会[16]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-020 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归 属于上市公司股东的净利润为人民币 32,824,211.23 元，母公司期 ...

股票作废情况 - 2025年4月28日拟作废2022年146,322股第二类限制性股票[1][8][9][12] - 3名激励对象离职作废8,542股[9] - 2024年业绩未达标作废137,780股[9] 过往审议情况 - 2022 - 2024年多次审议激励计划相关议案[1][4][5][6][7] 影响说明 - 本次作废对财务等无实质性影响[10]