证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-014 杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并 形成合力，进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力，加速新产业布局和市场拓 展，推动企业从单一业务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定和增长、 新产业营收占比明显提升，打造企业长期可持续发展的核心驱动力，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 ...

杭州西力智能科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划（草案） 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市 公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《杭州西力智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或者"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发 表如下核查意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划所确定的拟授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和 规范性文件规定及《公司章程》的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会 （以下简 ...

激励计划流程 - 2023年4月25日审议激励计划相关议案[1] - 2023年4月27日披露相关公告[2] - 2023年4月27日至5月6日公示激励对象[3] - 2023年5月17日股东大会通过相关议案[4] 作废情况 - 2024年因业绩未达标作废170万股限制性股票[5][7] - 作废对公司无实质性影响[8] - 监事会同意作废部分股票[9]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数310万股[1] - 董高技获授101万股，占比32.58%，占股本0.56%[1] - 其他76人获授209万股，占比67.42%，占股本1.17%[1] - 激励对象获授股票不超股本1%[1] - 股权激励标的股票累计不超股本20%[1]

国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 顾兆廷、秦勤 （三）现场检查人员 顾兆廷 （四）现场检查时间 2025年4月21日至4月22日 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西 力科技"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机构，对公司2024年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司 2024 年召开的历次三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关 信息 ...

会议决策 - 2023年4月25日董事会、监事会审议批准激励计划草案等议案[5] - 2023年5月17日股东大会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年4月25日董事会审议通过作废部分限制性股票议案[6] - 2025年4月25日董事会审议通过作废部分限制性股票议案[6] 业绩相关 - 因2024年公司业绩考核未达标，作废170万股限制性股票[8]

| 公司名称 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688616 | | 注册地址 | 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 | | 主要办公地址 | 杭州市西湖区转塘街道良浮路173号 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号 | | 法定代表人 | 宋毅然 | | 实际控制人 | 宋毅然 | | 董事会秘书 | 周小蕾 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 三、保荐工作概述 国金证券股份有限公司关于 杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州西 力智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕492 号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简 称"西力科技"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股 3,750.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.35元，合计募 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入587098966.80元，同比增长3.88%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润103728045.88元，同比增长39.31%[20] - 2024年末归属上市公司股东净资产831738359.69元，同比增长3.15%[21] - 2024年末总资产1006809966.10元，同比下降0.08%[21] - 2024年基本每股收益同比增长40.48%，稀释每股收益同比增长43.90%[21] - 2024年加权平均净资产收益率12.80%，较上年增加3.25个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入比例5.73%，较上年减少0.35个百分点[21] - 2024年研发费用为3362.83万元，同比减少2.20%[30] 财务状况 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重超80%[12] - 报告期末公司应收账款余额19058.72万元，占期末资产总额18.93%，较上年同期增长1.43%[13] - 报告期内公司企业所得税按15%税率计缴[16] - 报告期内公司主营业务收入外销业务规模792.73万元，外币应收账款0美元，美元保有量647.11万美元，汇兑损益 - 46.62万元[17] 技术研发 - 截止报告期末公司共取得专利114项，其中发明专利24项，取得软件著作权144项[24] - 报告期内公司新增发明专利2个、实用新型专利2个、外观设计专利3个、软件著作权10个、集成电路布图设计专有权3个[31] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东宋毅然合计持股65574000股，持股比例36.56%[36] - 截至2024年12月31日，副董事长周小蕾合计持股29034000股，持股比例16.19%[36] - 截至2024年12月31日，董事陈龙合计持股3420000股，持股比例1.91%[36] - 截至2024年12月31日，公司董监高合计持股107244000股，持股比例59.79%[36] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、董监高持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形[37] 其他 - 公司主要风险包括技术开发、人员流失和核心技术泄露风险[7] - 自2019年以来公司电能表、集中器在历次供应商绩效评价中均获最高等级A类评价[26] - 2024年度公司不存在新增业务种类的情况[33] - 2023年5月公司首次公开发行股票的募投项目已结项，2024年度不涉及募集资金使用情况[34] - 持续督导期间公司未发生违法违规、需保荐机构公开发表声明等情况[3] - 保荐机构督促公司完善公司治理、内控和信息披露制度[5]

财务审计 - 审计公司对西力科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有局限，推测未来内控有效性有风险[6]

公司历史 - 公司前身杭州电度表厂1968年成立，1999年改制，2016年整体变更[12] - 2021年3月18日公司在科创板上市[12] 激励计划 - 2025年4月25日审议通过限制性股票激励计划[15] - 激励目的是业绩增长和新产业营收占比提升[18] - 激励对象81人，占员工总数20.77%[19] - 拟授予限制性股票310.00万股，占股本总额1.73%[21] - 董事等获授101.00万股，占拟授予总数32.58%[22] - 其他76人获授209.00万股，占拟授予总数67.42%[22] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[35] - 尚需履行程序和披露义务并经股东大会通过[35][48]