1、 专项审计报告 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：奥精医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68286868 关于奥精医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10599 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10599 号的无保留意见审计报告。 奥精医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-022 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 注：1、因误收到员工股权激励税款、客户货款等原因，公司募集资金账户于 2024 年合计收到误 打入款项 52.34 万元，该笔资金已于 15 日内退还至相应员工及客户； 2、公司募集资金专户于 2024 年 1 月 15 日将经由公司发放给领军人才员工的政府补助转出共 24.2 万元，该笔资金已于 2024 年 2 月 6 日由基本户转入募集资金专户。 （2）募集资金结余情况 ①截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 35,929,100.00 元， 2021 年投入募集资金 110,190,356.43 元，2022 年投入募集资金 127,176,745.60 元 ， 2023 年 投 入 募 集 资 金 115,994,983.99 元 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 1 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3.业务规模 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-012 奥精医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《奥精医疗科技股份 有限公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所 在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会 议，全体董事、监事均对公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 回避表决，公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取 薪酬。 董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬发放标准 （一）董事 ...

关于奥精医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 【 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于奥精医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10922号 专项报告第1页 表鉴证结论。 三、工作概述 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "奥精医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥精医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司 监管指引 第2 号 一 一 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，一致同意审议通 过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 一、本次变更注册地址的情况 因办公调整，公司注册地址由"北京市海淀区学院路甲 5 号 1 幢 1#厂房西区 二层 015"变更为"北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 A305"。 关于变更注册地址并修订公司章程的公告 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-020 奥精医疗科技股份有限公司 基于公司变更注册地址的情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行如下修订： | 1 | 第5条 公司注册地址为：北京市海淀区 | 第5条 公司注册地址为：北京市海淀区 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 学院路甲5号1幢1#厂房西区二层015。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 2024年度审计业务收入（经审计）：35.16亿元 2024年度证券业务收入（经审计）：17.65亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年度收入总额（经审计）：50.01亿元 奥精医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年4月26日 2024年度上市公司审计客户家数：693家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会2024年度第一次审计委员会会议、第二届董事会第八次 会议及2023年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度境内财务报告及内控审计机构[1] 立信人员数据 - 2024年末立信合伙人数量296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人[1] 立信业绩数据 - 2024年度立信收入总额50.01亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入35.16亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入17.65亿元[1] 立信客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[1] 审计结果与评价 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[2] - 公司董事会认为立信完成2024年年报审计工作且表现良好[4]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-013 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议了《关于为公司 及董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利 益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》 的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以公司与保险公司协商的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 60 万元/年（具体以公司与保险公司协商的数 额为准） 1 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管 ...

公司代码：688613 公司简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥精医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...