上市募资 - 公司首次公开发行4210.00万股，每股发行价47.29元，募资199090.90万元，净额183581.54万元[2] 资金使用 - 2025年公司用超募资金10000万元向上海威迪斯增资用于项目建设[4] 资金余额 - 截至2025年5月27日，募集资金专项账户余额为10000万元[6] 资金支取规定 - 甲方支取金额超5000万元且达净额20%时，乙方应通知丙方[7] 协议违约处理 - 乙方三次未及时出具对账单等，甲方可终止协议，丙方有权要求违约金[8]

利润分配 - 2024年度每股现金红利0.359元[2] - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][5] - 实际参与分配股本数418,565,811股，派发现金红利150,265,126.15元（含税）[5] 税务相关 - 持股不同时长股息红利实际税负不同[7] - 限售股解禁前后及QFII、“沪股通”股东扣税情况[8][9]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月7日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并在上交所网站披露相关公告 [1] - 公司对激励计划采取充分保密措施，并对内幕信息知情人进行登记管理，符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1] 核查范围与程序 - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及激励对象，均填报《内幕信息知情人登记表》 [2] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交查询申请，获取核查对象在自查期间（公告前6个月）的股票交易记录 [2] 核查结果 - 自查期间（2024年11月7日至2025年5月6日）未发现核查对象在二级市场买卖公司股票的行为 [2] - 公司严格执行保密制度，限定信息知情人范围并登记，未发现信息泄露或内幕交易情形 [2][3] - 所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定，不存在利用内幕信息交易的行为 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年5月23日召开，会议通知提前15日于2025年5月8日在上交所及巨潮资讯网公告，股权登记日为2025年5月16日 [4] - 现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上交所系统分时段进行，上午9:15-9:25及下午15:00-15:30为交易系统投票时间，互联网投票时间为9:15至15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 参会人员与表决情况 - 出席股东及代理人共90名，代表股份2.1亿股（占总股本50.175%），其中现场出席7名代表股份2.05亿股（48.98%），网络投票83名代表股份867.44万股（2.0724%） [5][6] - 中小投资者参与网络投票83名，代表股份500.39万股（占总股本1.1955%） [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [6] 议案表决结果 - **限制性股票激励计划草案**：通过率99.9406%（反对0.034%，弃权0.0254%），中小投资者支持率98.5623% [7] - **激励计划考核管理办法**：表决结果与草案完全一致，通过率99.9406% [8] - **董事会授权议案**：三项议案表决结果高度一致，均获超99.9%同意票 [9] 法律意见结论 - 会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [9] - 法律意见书将作为法定文件随信息披露资料公告 [9][10]

激励计划 - 2025年5月7日审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要[1] 自查情况 - 自查期为2024年11月7日至2025年5月7日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 核查对象自查期无二级市场买卖公司股票行为[4] 合规结论 - 未发现内幕交易及信息泄露情形，核查对象符合规定[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于5月23日在深圳南山召开[2] - 90名股东和代理人出席，所持表决权占比50.1750%[2] - 公司董监高人员出席或列席会议[3] 议案表决 - 3项议案同意票比例99.9406%，反对票0.0340%，弃权票0.0254%[4] - 5%以下股东对3项议案同意票比例98.5623%，反对0.8222%，弃权0.6155%[9] 决议效力 - 律师见证会议决议合法有效[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于5月23日召开[2] - 出席现场和网络投票股东等共90名，代表股份210,015,561股，占比50.1750%[8] 投票情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》同意209,890,853股，占比99.9406%[15] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意209,890,853股，占比99.9406%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》同意209,890,853股，占比99.9406%[18] 律师意见 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[20]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 （三）第三届监事会第三次会议决议； （四）公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳威迈斯新能源（集团）股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 德恒 06G20240324-6 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会（以下简称"本次会议" ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在深圳市南山区公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共84人，持有表决权数量218,436,702股，占公司总表决权的52.1869% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.97%，反对票比例均低于0.024% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对《公司2024年度利润分配预案》等议案的表决情况被单独说明 [2][3] 公司治理动态 - 董事长万仁春主持本次会议，全体董事及董事会秘书均列席 [1] - 议案包含2025年度董事/监事薪酬方案、续聘会计师事务所等事项 [3] - 关联股东深圳特浦斯等企业已对相关议案回避表决 [3] 法律合规性 - 律师韩雪、欧阳婧娴确认会议程序及决议符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3]

重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-033 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,436,702 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,436,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1869 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1 ...