内部控制制度建设 - 公司制定内部控制管理制度强化内部管理，依据相关法规及章程[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规、防范风险等[6][7][8][9][10] - 内部控制要素涵盖八个方面[11] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[13] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[18] - 比照对控股子公司规定对分公司和参股公司作内控安排[20] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限和程序[22] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[22][23] 担保与投资管理 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[29] - 财务部专人分析被担保人情况并报告[29] - 为控股股东等担保要求对方提供反担保[29] - 委托理财等投资需限定规模[35] 信息披露管理 - 建立信息披露和重大信息内部报告制度[36] - 重大信息内部保密，泄密及时报告披露[37] - 董事会秘书分析判断并披露内部重大信息[38] - 指定专人跟踪公开承诺事项落实并披露[38] 内部审计与评价 - 设立对董事会负责的内部审计机构[41] - 制定内部控制自查制度和年度计划[41] - 内部审计机构定期检查重大事件和资金往来[41] - 审计委员会根据内审报告出具评估意见[42] - 内部审计机构负责内控评价并出具年度报告[43] 其他管理 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标[45] - 内部审计机构建立工作底稿和档案管理制度[45] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[47]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上，或未达50%但能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的子公司[2] 人员管理 - 派往子公司担任董监高的人选需有五年以上工作经历[4] - 派往子公司的董监高应于年度结束后一个月内提交年度述职报告，连续两年考核不符要求，全资子公司人员更换，控股子公司提请按章程更换[8] 运营管理 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[10] - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门的业务指导、监督[12] - 控股子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免非经营性占用[14] 信息报送 - 子公司每月结束后在公司规定时间内向公司报送月度报告，含运营报告、产值产销量报表等[18] - 子公司应及时提供所有对公司形象、股价可能产生重大影响的信息，且必须在第一时间报送公司总经理[20] - 子公司应在内部决策机构作出决议后1个工作日内提交决议情况并通报重大事项[21] - 子公司需在季度、半年度、年度结束之日起20个工作日内提交财务报表[21] - 子公司实施中的对外投资项目按季度、半年度、年度报告进度，投运后在会计期间结束后20天内提交投资效果报告[21] 监督考核 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[25] - 公司建立对全资、控股子公司的绩效考核和激励约束制度[28] - 子公司经营层考核办法原则上参考公司考核办法[29] - 子公司应建立指标考核体系对高级管理人员综合考评并奖惩[29] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案参照公司规定制定[29] 档案管理 - 公司建立相关档案的两级管理制度，子公司存档文件应同时报送公司存档[31] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[35]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈培刚,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技 股份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨翰,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技股 份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名沈培刚、杨翰、于梦为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的不具备资格[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 沈培刚需有注会资格及5年以上会计全职经验[5] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

公司治理结构调整 - 2025年9月29日召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会后，由董事会审计委员会承接其职权，相关事项需提交股东会审议[1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，修订内容详见对照表并已披露，需股东会审议[3] - 修订后第一条增加维护职工合法权益相关内容[7] - 修订后第九条规定代表公司执行事务的董事为法定代表人[7] - 新增第十条明确法定代表人相关法律后果及责任承担[7] - 修订后第十一条规定股东和公司的责任承担方式[7] - 修订后第十二条规定章程生效后规范公司组织与行为[7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[11] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在董事等违规致损时请求起诉[12] - 股东需遵守法规章程，滥用权利造成损失应赔偿[13] 交易与担保 - 交易满足多项条件需提交股东会审议，如资产总额占比等[16] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项[16] - 公司提供担保满足多种情况需董事会审议后提交股东会审议[18] 股东会与董事会 - 董事人数不足等情况需召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提出提案[23] - 董事会成员由7名修订为9名，其中职工代表董事1名，独立董事3名[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[45] - 公司实行持续稳定利润分配政策，优先现金分红[46] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[47] 审计与内控 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，审计负责人向董事会负责[49] - 内部控制评价由内部审计机构负责并出具报告[50] 其他 - 公司减少注册资本需按规定通知债权人并公告[50] - 控股股东定义及关联关系表述有修订[52][53]

董事会换届 - 公司第二届董事会拟由9名董事组成，含5非独、3独董、1职工代表董事[1] - 2025年9月29日一届十九次会议通过换届议案[1] - 换届需2025年第二次临时股东会审议，非独、独董累积投票[2] - 第二届董事任期3年，独董不超6年[2] 股东持股 - 游利合计持股26.89%[7] - XU ZIMING合计持股5.37%[9][10] - XIE MEI间接持股1.72%[11] - 李镝合计持股1.13%[13] - 陈彦娥间接持股0.41%[15] - 沈培刚等3人无直接或间接持股[17][18][19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-034 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金 | | | 金亚科 | | | 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法 | | | | 年 2014 | 尚余 500 | 院作出的 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人于梦,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技股 份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会10月16日14点在靖江市金悦国际酒店召开[2] - 网络投票时间为10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议多项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][5] - 应选第二届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4][5] 登记与投票 - 股权登记日为2025年10月10日[13] - 会议登记时间为10月15日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[14][15] - 拟使用上证信息的股东会提醒服务[7] - 股东投票有网络投票方式、无效投票情形等注意事项[6][8][9]