本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏 先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议： 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-031 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程 ...

会议相关 - 公司第一届董事会第十九次会议于2025年9月29日召开，7位董事全到[2] - 公司拟定于2025年10月16日14:00召开2025年第二次临时股东会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均为7票同意[4][5][6][7][9][10][12][13] 人员提名 - 提名游利等5人为第二届董事会非独立董事候选人[6][7] - 提名沈培刚等3人为第二届董事会独立董事候选人[9][10] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月16日召开，股权登记日10月10日[8] - 会议地点在江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅[8] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[5] - 本次股东会现场和网络投票结合表决[6] 公司制度 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[10] - 拟修订《公司章程》，见公告编号2025 - 032公告[11] - 制定、修订9项内部治理制度[13] 审计机构 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[16] - 2024年度立信收入总额47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元[17] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[17] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[18] - 金亚科技案立信承担500万元连带责任，保千里案承担1096万元补充赔偿责任[19] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[19] - 2024年度立信审计报酬90万元，预计2025年度100万元[24] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[25][26][27] 董事会换届 - 第二届董事会拟由9名董事组成，任期3年[30][34] - 提名游利等5人为非独立董事候选人[30] - 提名沈培刚等3人为独立董事候选人[34] - 非独立董事和独立董事选举以累积投票方式进行[30][34] - 独立董事候选人需获上交所审核无异议方可提交股东会[34]

股价与交易表现 - 9月26日公司股价下跌2.78% 成交额达2.89亿元[1] - 当日融资买入3600.12万元 融资偿还4991.48万元 融资净流出1391.36万元[1] - 融资融券余额合计2.96亿元 其中融资余额2.96亿元占流通市值10.67%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.30万户 较上期减少19.95%[2] - 人均流通股3104股 较上期增加32.91%[2] - 南方信息创新混合A增持109.07万股至225万股 为第一大流通股东[2] 机构持仓变动 - 南方科创板3年定开混合增持8.45万股至71.29万股 位列第二大流通股东[2] - 诺安成长混合A增持744股至64.98万股 保持第三大流通股东[2] - 华夏稳增混合(新进27.18万股) 西部利得事件驱动股票A(新进26.34万股) 华夏鼎利债券A(新进20.58万股)进入前十[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.55亿元[2] - 归母净利润1.06亿元 同比下降5.39%[2] - A股上市后累计派现4047.60万元[2] 公司基本信息 - 公司位于江苏省靖江市 成立于2008年3月20日 2024年12月12日上市[1] - 主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键零部件精密制造[1] - 收入构成:工艺部件71.38% 结构部件19.61% 其他部件3.83% 模组3.79% 表面处理0.83%[1]

股价与交易表现 - 9月25日公司股价下跌1.96% 成交额达4.70亿元[1] - 当日融资买入8588.60万元 融资偿还7495.11万元 实现融资净买入1093.49万元[1] - 融资余额3.10亿元 占流通市值比例达10.86%[1] 融资融券数据 - 截至9月25日融资融券余额合计3.10亿元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量与余额均为0[1] 公司基本概况 - 公司位于江苏省靖江市 成立于2008年3月20日 于2024年12月12日上市[1] - 主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造[1] - 收入构成：工艺部件71.38% 结构部件19.61% 其他部件3.83% 模组3.79% 表面处理0.83% 其他(补充)0.56%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.30万户 较上期减少19.95%[2] - 人均流通股3104股 较上期增加32.91%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.55亿元[2] - 归母净利润1.06亿元 同比减少5.39%[2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现4047.60万元[3] - 南方信息创新混合A(007490)为第一大流通股东 持股225.00万股 较上期增加109.07万股[3] - 南方科创板3年定开混合(506000)为第二大流通股东 持股71.29万股 较上期增加8.45万股[3] - 诺安成长混合A(320007)为第三大流通股东 持股64.98万股 较上期增加744股[3] - 三家新进十大流通股东：华夏稳增混合(519029)持股27.18万股 西部利得事件驱动股票A(671030)持股26.34万股 华夏鼎利债券A(002459)持股20.58万股[3] - 诺安优化配置混合A(006025)退出十大流通股东之列[3]

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨5.41% 成交额达7.51亿元 [1] - 当日融资买入1.29亿元 融资净买入2741.75万元 融资余额2.99亿元占流通市值10.28% [1] - 融券活动完全停滞 当日融券卖出与偿还均为0股 融券余量与余额均为0 [1] 融资融券数据 - 截至9月24日融资融券余额合计2.99亿元 全部为融资余额 [1] - 融资买入额1.29亿元显著高于融资偿还额1.01亿元 [1] - 融券方面无任何交易活动 余额持续保持为0 [1] 公司基本信息 - 公司全称为江苏先锋精密科技股份有限公司 位于江苏省靖江市 [1] - 成立于2008年3月20日 于2024年12月12日上市 [1] - 主营业务聚焦半导体设备关键零部件制造 包括刻蚀和薄膜沉积设备细分领域 [1] 收入结构分析 - 工艺部件为核心收入来源 占比71.38% [1] - 结构部件贡献19.61%收入 其他部件与模组分别占3.83%和3.79% [1] - 表面处理与其他补充业务合计占比1.39% [1] 股东结构变化 - 股东户数大幅减少19.95%至1.30万户 人均流通股增加32.91%至3104股 [2] - 南方信息创新混合A增持109.07万股至225万股 稳居第一大流通股东 [2] - 南方科创板3年定开混合增持8.45万股至71.29万股 位列第二大股东 [2] 机构持仓变动 - 诺安成长混合A增持744股至64.98万股 保持第三大股东地位 [2] - 三家新进机构股东：华夏稳增混合持股27.18万股 西部利得事件驱动持股26.34万股 华夏鼎利债券持股20.58万股 [2] - 诺安优化配置混合退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.55亿元 [2] - 归母净利润1.06亿元 同比下滑5.39% [2] - A股上市后累计现金分红4047.60万元 [2]

低空经济概念股市场表现 - 创远信科股价上涨超过10% [1] - 光洋股份10CM涨停 [1] - 富士达股价上涨超过8% [1] - 蔚蓝锂芯股价上涨超过7% [1] - 蓝黛科技股价上涨超过6% [1] - 星网宇达、震裕科技、康达新材、康希通信、天山电子、中仑新材、苏州高新、奥迪威股价均上涨超过4% [1]

公司股价表现 - 9月24日股价上涨5.12%至71.69元/股 成交额1.85亿元 换手率6.61% 总市值145.09亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键零部件精密制造 工艺部件占比71.38% 结构部件占比19.61% 其他部件占比3.83% 模组占比3.79% 表面处理占比0.83% [1] - 公司成立于2008年3月20日 于2024年12月12日上市 注册地址江苏省靖江市经济开发区新港大道195号 [1] 机构持仓情况 - 西部利得事件驱动股票A(671030)二季度新进十大流通股东 持有26.34万股 占流通股比例0.65% 当日浮盈91.94万元 [2] - 该基金规模4.75亿元 今年以来收益65.06% 近一年收益129.7% 成立以来收益290.82% [2] 基金经理信息 - 基金经理张昌平累计任职4年325天 管理规模15.68亿元 任职期间最佳回报126.52% 最差回报0.98% [3]

公司客户关系 - 中芯国际是先锋精科的客户 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月29日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可9月22日至26日16:00前预征集提问[2][5] 参与人员及查看方式 - 参加人员包括董事长、总经理游利等[4] - 投资者可9月29日登录上证路演中心参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 公司于2025年8月29日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月20日[9] - 联系人是董事会办公室褚女士[7]