内部控制制度建设 - 公司制定内部控制管理制度强化内部管理，依据相关法规及章程[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规、防范风险等[6][7][8][9][10] - 内部控制要素涵盖八个方面[11] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[13] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[18] - 比照对控股子公司规定对分公司和参股公司作内控安排[20] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限和程序[22] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[22][23] 担保与投资管理 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[29] - 财务部专人分析被担保人情况并报告[29] - 为控股股东等担保要求对方提供反担保[29] - 委托理财等投资需限定规模[35] 信息披露管理 - 建立信息披露和重大信息内部报告制度[36] - 重大信息内部保密，泄密及时报告披露[37] - 董事会秘书分析判断并披露内部重大信息[38] - 指定专人跟踪公开承诺事项落实并披露[38] 内部审计与评价 - 设立对董事会负责的内部审计机构[41] - 制定内部控制自查制度和年度计划[41] - 内部审计机构定期检查重大事件和资金往来[41] - 审计委员会根据内审报告出具评估意见[42] - 内部审计机构负责内控评价并出具年度报告[43] 其他管理 - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标[45] - 内部审计机构建立工作底稿和档案管理制度[45] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[47]