证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-050 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票 ...

激励计划股份情况 - 拟授予49.3750万股限制性股票，占公司股本总额0.85%[2][6] - 首次授予39.50万股，占公司股本总额0.68%，占授予权益总额80.00%[2][6] - 预留9.875万股，占公司股本总额0.17%，占授予权益总额20.00%[2][6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象14人，占公司员工总数7.57%[8] - 副总经理、董事会秘书费维获授16.00万股，占授予限制性股票总数32.41%，占公司股本总额0.28%[10] - 中层管理人员及核心骨干员工13人获授23.50万股，占授予限制性股票总数47.59%，占公司股本总额0.40%[10] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超60个月[12] - 需在经股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告[12] - 限制性股票授予价格为每股25.79元[16] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期对应2024年，营收定比年增长率目标值10%、触发值5%，净利润定比年增长率目标值15%、触发值10%[14][22] - 第二个归属期对应2025年，营收定比年增长率目标值20%、触发值10%，净利润定比年增长率目标值33%、触发值22%[14][22] - 第三个归属期对应2026年，营收定比年增长率目标值40%、触发值20%，净利润定比年增长率目标值53%、触发值35%[14][22] 归属比例与考核 - 首次授予第一个归属期可归属比例40%，第二个、第三个归属期均为30%[14] - 预留授予若在2024年第三季度报告披露前授予，归属期限和安排与首次授予一致；若在披露后授予，两个归属期可归属比例均为50%[14] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，A档个人层面归属比例100%，B档60% - 80%，D档0%[24] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[29] - 公司选择Black - Scholes模型对第二类限制性股票公允价值进行测算，首次授予标的股价为50.95元/股[36] 费用摊销 - 首次授予限制性股票需摊销的总费用为1025.80万元[37] - 2024年需摊销费用为220.79万元，2025年为527.80万元，2026年为207.36万元，2027年为69.84万元[37] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[32] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[32] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式为Q＝Q0×n[32] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[33] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][34] 资金来源与变更终止 - 激励对象资金来源为自筹资金[42] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经薪酬与考核委员会、董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，且不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[44][45] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[45] 特殊情况处理 - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告等5种情形，激励计划终止实施[45] - 公司控制权变更未触发重大资产重组或出现合并、分立但公司仍存续，激励计划不做变更[46] - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益行为导致职务变更或离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效[47][48]

广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有限公司章程》的规定， 并结合公司的实际情况，特制定《广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-047 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 21 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1 股票激励计划。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第二次临 时股东大会审议。 关联董事童茂军回避表决。 表决结果：同意 4 名，反对 0 ...

公司基本信息 - 公司成立于2010年11月19日，营业期限至2040年11月19日[11] - 公司注册资本为5813.6926万元[11] - 公司于2023年7月10日起在上交所上市，证券简称为“天承科技”、证券代码为“688603”[13] - 公司首次公开发行1453.4232万股人民币普通股股票[13] 财务合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[14] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[14] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[14] 激励计划情况 - 2024年7月22日公司召开相关会议审议激励计划议案[17][19] - 激励计划首次授予的激励对象共计14人[25] - 激励对象不包括特定股东及其配偶等[26] - 激励对象不存在特定不适当人选情形[26] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过方可实施[21][30] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[29] - 公司实施激励计划目的是健全长效激励机制等[30] - 关联董事在审议激励计划相关议案时已回避表决[32] - 公司具备实施激励计划的主体资格和条件[33] - 激励计划相关内容符合法律法规规定[33] - 公司已履行现阶段必要法定程序和信息披露义务[33] - 激励对象的确定符合相关规定[33] - 激励计划尚须经公司股东大会审议通过后方可生效实施[33]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-046 广东天承科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com）披露的《广东天承科技股份有限公司关于实际控制人、董事 长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-007）。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技" 或"公司"）实际控制人、董事长、总经理童茂军先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值的认可，拟使用自有资金或自筹资金自 2024 年 2 月 7 日起六 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 300 万元且不超过人民币 500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （w ...

股票上市情况 - 公司2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市，发行14,534,232股，发行后总股本58,136,926股[5] - 首次公开发行后，有限售条件流通股46,120,608股，无限售条件流通股12,016,318股[5] 限售股流通情况 - 2024年1月10日起791,204股网下配售限售股上市流通[7] - 本次7,090,394股限售股于2024年7月10日上市流通，占股本总数12.20%[4][7][20][21] 股东限售承诺 - 上海青珣电子科技合伙企业等承诺12个月内不转让相关股份[10] - 童茂军等间接持股者承诺36个月内不转让出资份额[11] - 博敏电子股份有限公司等承诺12个月限售期[16] 各股东限售股情况 - 上海青珣电子科技合伙企业持2,637,600股，本次上市977,105股，剩1,660,495股[22] - 宁波市睿兴二期等多家合伙企业持有限售股本次全部上市流通[22]

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生证券")作为广东 天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,对天承科技首次公开发 行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查,核查具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天 承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)849 号), 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)14,534,232 股,并于 2023年 7 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后,总股本为58,136,926 股,其中有限售条件流通股为 46,120,608 股,无限售条件流通股为 12,016,318 股。 2024 年 1 月 3 日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-044 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公 司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）；资金来源为自 有资金；回购的价格不超过人民币 75 元/股；回购的期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-043 广东天承科技股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科 技有限公司全部股权的议案》，同意向武汉苏博新型建材有限公司（以下简称"苏 博建材"）转让公司全资子公司湖北天承科技有限公司（以下简称"湖北天承"） 100%股权（以下简称"本次交易"），转让价格以湖北天承截至 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价为 2,660 万元，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于转让子公司股权 的公告》（公告编号：2024-027）、《广东天承科技股份有限公司关于转让子公 司股权的进 ...