授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] - 2024年度收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘议案[2][3] 审计工作 - 北京德皓国际对公司2024年度财务及内控审计并出专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评价 - 公司认为北京德皓国际年报审计勤勉尽责，工作质量高[5]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[2] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请审议流程 - 2024年4月16日，审计委员会通过续聘议案[3][4][6] - 2024年4月17日，董事会和监事会通过续聘议案[3][4] - 2024年5月9日，股东大会通过续聘事项[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月14日，审计委员会与注会及项目合伙人沟通审计工作[6] - 2025年4月9日，审计委员会通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计监督 - 审计委员会在年报审计期间与事务所充分沟通，履行监督职责[8]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-013 广东天承科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"） 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下： 注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发 行费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-016 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2 亿 元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 （五）信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求， 及时 ...

2024 年财务决算报告 广东天承科技股份有限公司 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 380,670,972.91 338,928,877.29 12.32 归属于上市公司股东的净利润 74,679,913.48 58,572,302.56 27.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 62,111,324.27 54,890,351.60 13.16 主要会计数据 2024 年度末 2023 年度末 本期比上年同期 增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,121,806,995.89 1,097,12 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有 效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董 事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不 断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属 于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。 二、2024 年度董事会日常工作 ...

一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年年度股 东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年的日常关联交易总额为 530 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-014 广东天承科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。 本议案尚需 ...