证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-059 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾蔚，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 2、曾蔚女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名曾蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖 南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；曾蔚女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-057 湖南金博碳素股份有限公司 本次归属的限制性股票数量：8.8504万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。 象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 2、2020 年 8 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020- 015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的 公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-056 湖南金博碳素股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 13:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度新 ...

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金博股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688598 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南金 博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号） 同意注册，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"金博股份"、"公司"）获 准向社会首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，本次 实际募集资金净额为 865,272,075.47 元，上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账。 本次发行证券已于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特 定对 ...

2023年5月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股或者股权激励计划，回购 价格不超过300元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不 超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起3个月内。具体内容分别详见公司于2023年5月29日和5月30日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2023-025）和《金博股份关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-026）。 2023年7月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《金博股份2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-040），本次权 益分派股权登记日为2023年7月10日，每10股派发现金红利人民币2.5元（含 税），同时以资本公积金向全体股 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 8 月 30 日 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖南 金博碳素股份有限公司章程》《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖南金博碳素股份有限公司，简称金博股份[11] - 公司外文名称为KBC Corporation,Ltd.[11] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司未经审计的半年度报告[3] - 公司未提供利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司未存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 公司提到的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺[5] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为606,581,844.83元，较上年同期下降28.34%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为283,080,195.84元，较上年同期下降23.07%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,210,552.93元，较上年同期下降73.31%[13] 主营业务 - 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售[17] 行业发展趋势 - 2023年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦[17] - N型电池将有大量新增产能建成投产，有望逐渐取代PERC电池技术，成为太阳能电池企业的主要产品[18] - 新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的28.3%[19] 技术研发 - 公司研究院重点完成超高纯碳基热场材料及产品的开发，为半导体领域用热场材料提供了综合性能满足需求的国产化产品替代方案[19] 资金运用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买了银行和证券公司的保本型、低风险理财产品，金额为1,263,500,000.00元[112] 股权管理 - 公司董事和监事在上市前对持有股份的转让有严格限制，包括转让价格和转让数量[87][88] - 董事和监事离职后有特定期限内不得转让持有的股份[87][88] - 高级管理人员在公司股票上市后有关于股份锁定期的延长规定[88] 利润分配 - 公司将严格执行利润分配政策，注重股东合理回报并兼顾可持续发展[95][95] - 公司如违反利润分配政策承诺，将及时公告违反事实及原因，并向投资者提出补充承诺或替代承诺[95] - 公司将根据公司章程规定的利润分配政策及分红回报规划要求提出利润分配预案[95] 环保公益 - 公司向教育基金会和红十字会捐款，用于教育事业发展和公益项目，以及向乡镇政府捐款用于基础设施建设[84] 股票管理 - 金博股份上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，本承诺人承诺不减持金博股份股份[90] - 本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25%[90] 资产负债 - 公司流动资产合计为429.37亿人民币，较上一年同期增长9.4%[125] - 公司非流动资产合计为254.29亿人民币，较上一年同期减少22.9%[126] - 公司负债合计为95.02亿人民币，较上一年同期增长12.2%[127]

湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激 励计划授予价格和授予数量调整及 2020 年限制性股 票激励计划第三个归属期符合归属条件的 法律意见书 2023 年 8 月 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司""金博股份"）的委托，作为公司2020年和2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称 "激励计划"）专项法律顾问为公司激励计划提供专项法律服 务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第4号--股 权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及 《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 按照律 ...