公司于2023年9月26日、2023年10月10日分别召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120元/股（含），回购资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限 自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-061），以及2023年10月11日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-064）、《金博股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-065）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

光伏热场加热器替换及研发进展 - 目前光伏热场以石墨加热器为主,使用寿命约3~5个月,公司开发的碳基底部加热器产品已通过下游验证并于2023年三季度开始小批量替代,主加热器产品处于开发验证阶段[2] 公司在光伏热场市场的表现 - 公司于2022年第三季度开始重塑光伏热场市场竞争格局,根据公开资料显示,公司市占率及渗透率实现稳步提升,公司持续保持在光伏热场细分领域的市场领先地位[2] - 公司全力推行碳材料产业化平台战略,以碳材料的工程化与产业化为重点研发方向,已在光伏、半导体、交通、氢能、锂电等应用领域开发与产业化相关碳基材料与产品,并形成产业协同优势[2] - 目前公司生产经营情况正常有序,正按照在手订单情况组织生产[2] 锂电负极热场业务 - 公司通过原始创新,突破了锂电池正/负极材料热处理用碳基热场的低成本制备技术,成功开发了碳/碳匣钵、碳/碳坩埚及碳/碳箱板、碳/碳立柱等锂电热场产品[3][4] - 公司首创使用碳基复合材料热场的锂电负极一体化示范线Ⅰ期5万吨项目于2022年8月开工建设,2023年5月28日第一炉成功送电,2023年三季度初完成调试投产[4] - 锂电碳/碳匣钵已开始小批量交付,在三季度确认部分销售收入,公司加大锂电碳基热场产能投建并积极推进锂电碳基热场产品的市场开拓工作[4] 碳/陶盘业务进展 - 公司长纤系列碳/陶制动盘已通过多家主机厂商的应用验证,已完成批量性供货,并在中国超跑昊铂SSR上得到成功应用[5] - 公司于今年10月23日发布了短纤碳/陶制动盘（KBC-S系列）、高性能碳/陶盘用刹车片（KPC系列）产品,同时为客户提供高性能碳/陶摩擦副整体解决方案[5] - 公司将大力推动碳/陶制动盘在汽车领域的市场拓展工作,目前与市场主流的车企（包括传统燃油车和新能源车）均有商务洽谈,推进程度各有差异[5] 理财产品风险管控 - 除已披露购买的两笔共计6千万元人民币的中融信托产品外,其它购买的理财产品均为银行和证券公司风险等级为R1和R2的中低风险产品,无其他信托类产品[6][7] - 公司正启动对回购义务人、保证人及担保方等相关方的法律诉讼程序,切实维护公司和全体股东的权益,并将密切关注上述信托产品的相关进展情况,及时履行信息披露义务[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-071 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至2023年11月30日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份626,577 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.4500%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为72.54元/股，支付的资金总额为人民币5,005.57万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-070 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼高级副总裁：王冰泉先生 董事会秘书：陈亮先生 投资者可于2023年11月14日（星期二）至11月20日（星期一）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （KBC@kbcarbon.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-069 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年10月31日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份426,700 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.3065%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币3,499.30万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2023年11月1日 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

2023年10月24日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份120,000股， 占公司总股本139,229,619股的比例为0.0862%，回购成交的最高价为85.12元/股， 最低价为77.32元/股，支付的资金总额为人民币980.57万元（含印花税、交易佣 金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-068 二、首次实施回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份 将用于依法注销减少注册资本 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为27.11亿元，同比下降9.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元，同比下降77.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.86亿元，同比下降98.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元，同比下降50.04%[4] - 基本每股收益为0.21元，同比下降78.79%[4] - 稀释每股收益为0.20元，同比下降79.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比减少2.50个百分点[4] - 研发投入占营业收入的比例为12.54%，同比增加0.87个百分点[4] - 2023年前三季度营业收入为8.78亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为31.19亿元[17] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-9.93亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为8.75亿元[25] - 2023年前三季度净利润为3.21亿元[25] - 公司2023年前三季度实现综合收益总额为32,109.93万元[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20,638.57万元[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-35,701.46万元[27] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10,673.39万元[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为17,478.03万元[27] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为11,149.99万元[27] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为94,214.45万元[27] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为307,851.50万元[27] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为4,438.84万元[27] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为27,400.00万元[27] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为72.07亿元人民币，较2022年12月31日增加5.41%[13,14] - 公司2023年9月30日流动资产为36.77亿元人民币，较2022年12月31日减少14.38%[13,14] - 公司2023年9月30日非流动资产为35.30亿元人民币，较2022年12月31日增加38.89%[13,14] - 公司2023年9月30日流动负债为5.49亿元人民币，较2022年12月31日减少4.53%[13,14] - 公司2023年9月30日非流动负债为3.80亿元人民币，较2022年12月31日增加77.57%[13,14] - 2023年9月30日资产总额为72.07亿元[15] - 2023年9月30日负债总额为9.85亿元[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益为62.17亿元[15] - 2023年9月30日递延所得税负债为3.95亿元[15] - 2023年9月30日预计负债为0.77亿元[15] - 2023年9月30日货币资金为1.75亿元[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为16.76亿元[22] - 2023年9月30日应收账款为5.96亿元[22] - 2023年9月30日存货为1.97亿元[22] 股东情况 - 公司2023年9月30日普通股股东总数为10,906户[9,10] - 公司前十大股东中,第一大股东廖寄乔持股11.30%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中,前三大分别为廖寄乔、招商银行睿远成长价值基金、宁波京岛创业投资合伙企业[9,10] - 公司前十大股东中,廖寄乔与宁波京岛创业投资合伙企业存在一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系[11] - 公司股东罗京友通过普通证券账户和信用证券账户合计持有公司3,657,816股[11]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-065 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币120元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 除公司董事、高级管理人员王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、童宇 女士、周子嫄女士在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划外， 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、监事、 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-064 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,813,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,813,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9045 | （四） 表决方 ...