战略委员会构成 - 成员由五名公司董事组成，由董事会选举产生[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[3] - 设主任一名，由公司董事长担任[3] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年[6] 会议安排 - 根据需要不定期召开，提前五天通知；临时会议提前三日通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录由公司证券部保存，期限不少于十年[17]