证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 5 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，并提交公 司股东大会审议 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | --- | --- | | 第二 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-024 上海司南卫星导航技术股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会全部成员不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命产生。 第一条 为了提高上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-021 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月召 开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》， 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （https://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。 公司于近日收到立信出具的《关于拟变更签字会计师的说明函》，现将情况 公告如下： 一、 签字会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原委派李海兵（项目合伙人）、张林玉、 梁菊平作为签字会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派葛伟 俊（项目 ...

公司整体情况 - 公司主要从事高精度GNSS模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统及数据及系统解决方案等业务 [2][3] - 2022年各业务占营业收入比例为:高精度GNSS模块24.33%、数据采集设备52.89%、农机自动驾驶系统7.50%、数据及系统解决方案14.87% [3] 芯片及模块技术 - 公司推出的第三代40nm GNSS导航定位SoC芯片"Quantum-Ⅲ"及基于该芯片的K8系列模块,支持包括北斗在内的所有卫星导航系统全部频点,抗干扰性强,主要性能指标处于行业先进水平 [5] 农机自动驾驶业务 - 公司农机自动驾驶系统可安装在多种农业机械上,并根据客户需求不断优化迭代,进一步降低产品成本 [4] 政策机遇 - 工信部"推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端综合使用"的指引,有利于高精度卫星导航市场的发展 [7] 高精度定位技术 - 高精度卫星定位通过差分定位技术可达到优于米级的定位精度,常见技术包括RTK和PPP [8][9] - 与手机上的普通卫星导航定位(精度为几米到几十米)相比有明显差异 [8]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-020 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将于 2023 年 11 月 10 日召开业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为44,911,700.63元，同比下降31.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,505,787.83元，同比下降170.30%[4] 资产和所有者权益 - 总资产较上年同期增加137.15%，归属于上市公司股东的所有者权益增加231.17%[5] - 总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增加的主要原因是收到募集资金[12] 费用和净利润 - 公司前三季度费用增加的主要原因是人员增加和银行贷款利息增加[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润减少主要是基本每股收益减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,778股，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 公司前10名股东中，民生证券投资有限公司通过转融通方式借出了154,600股[17] 资产情况 - 公司第三季度持有的流动资产总额为1,135,634,439.67元，较去年同期大幅增长[19] - 公司第三季度非流动资产总额为35,548,231.81元，较去年同期有所增加[20] 营业总收入和成本 - 2023年第三季度公司营业总收入为161,677,305.33元，较去年同期185,216,448.45元有所下降[21] - 公司营业总成本为182,917,229.23元，较去年同期172,013,983.51元有所增加[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为231,894,594.16元，较去年同期215,268,746.51元有所增加[25] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,143,202,268.49元，较去年同期的461,385,772.71元有较大增长[28] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为65,708,127.80元，较去年同期的55,477,368.75元有所增加[28] - 公司2023年9月30日的负债合计为169,579,676.65元，较去年同期的187,815,579.70元有所下降[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的负债合计为169,579,676.65元，较去年同期的187,815,579.70元有所下降[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] 公司利润和现金流量 - 公司净利润为-1,086,817.64元，较去年同期22,113,579.37元出现亏损[23] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-23,808,705.24元，较去年同期的-70,928,349.22元有所改善[26] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-431,561,795.50元，较去年同期的-1,078,054.81元有所下降[26] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为713,766,282.57元，较去年同期的-10,463,633.59元有显著增长[27] - 公司2023年9月30日的所有者权益为1,039,330,719.64元，较去年同期的329,047,561.76元有显著增长[29] - 2023年第三季度公司营业利润为1825,3798.30元，较上年同期2924,0823.85元下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,171,891.20元，较去年同期-63,393,710.55元有所改善[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-443,091,426.10元，较去年同期-4,685,879.83元大幅下降[32]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-019 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,391,191 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,391,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7181 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7181 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事王昌先生主持，因公司董事长王永泉先生因公出差，经 公司董事会过半董事推举董事王昌先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方 式符合《 ...