证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-011 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 - 1 - 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公 司本次募集资金将用于以下项目投资： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-010 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投 项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向其提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 二、对《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专户的议案》的独立意见 本次关于新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上 海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海） 电子技术有限公司提供 7,000 万元借款，以实施募投项目有利于公司 优化资源配置，提高募集资金的使用效率，对控股公司借款利息收取 公允，并未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形，程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定。 因此，我们一致同意公司新增募投项目实施主体并提供借款以用 于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-005 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 19 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 全体监事对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告 内容真实、准确、完整，包含 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-007 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,554.00 万股，公司已完成本次发行并于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币 4, ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-004 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告 ...

关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技术 股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航新增募投项目实施 主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 司本次募集资金将用于以下项目投资： 新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立 募集资金专户的核查意见 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万 股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不 含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-009 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,516,994.77 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 109,722,134.53 元， 母公司报表未分配利润为 151,771,147.67 元。上述财务数据未经审计。公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。截至审议 本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 6,216.00 万股，以此计算合 计拟派发现金红利人民币 7,459,200.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 重要内容提示： ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-003 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于 上市公司募集资金管理的相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-001 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉 先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现 ...