公司基本信息 - 证券简称泰凌微，代码 688591，编号 2023 - 008 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 12 月 22 日 - 12 月 27 日，地点是公司会议室、腾讯会议 [1] - 参与单位包括信达澳银、广发证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理盛文军，副总经理、董事会秘书李鹏，证券事务代表马军 [2] 公司情况介绍 - 总经理介绍公司基本情况、股权结构、实际控制人、核心技术人员、产品、行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向及 2020 年 - 2022 年简要财务数据 [2] 核心竞争力 - 各种标准的软件协议栈均为自主研发，涵盖低功耗蓝牙、zigbee、thread、Matter，可优化提升并定制化改动 [2] 技术研发 - 2020 年成为第一批星闪联盟会员，持续追踪星闪标准进展并研发投入，已完成主要相关技术研发，正整合到多模系统级芯片，短期内对经营无重大影响 [2] 毛利率情况 - 之前毛利率下降因上游供应链成本增加，现采购成本下调，新产品推出和海外营收占比提升使毛利率回升 [3] 产品营收占比 - 音频芯片营收占比不到 10%，产品主要是音箱和游戏耳机，后续销量增长可提升整体毛利率 [3] 芯片价格趋势 - 已有客户和市场按惯例 ASP 每年可能小幅度下调，但物联网有 ASP 较高的新市场、新应用和客户，公司也会推出 ASP 更高新产品，中长期综合来看产品平均 ASP 无大变化 [3] 产品汽车应用 - 蓝牙技术在汽车无线应用多，如汽车数字钥匙，胎压监测、BMS、车内影音娱乐系统、远程安全监测等也会用到无线连接技术，汽车市场是无线连接技术应用大市场 [3] 未来看好市场 - 智能电子价签、智能遥控、智能家居等市场未来快速增长，同时看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场 [4]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-020 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《激励计划》首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司 章程》 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-021 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州泰芯微电子 有限公司于 2023 年 12 月 25 日收到政府补助款项 1,900.00 万元，为与收益相关的政府 补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况 仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《泰凌微 电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，泰凌微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会 ...

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（最终以签 订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准） 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-009 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险控 制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人 员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责 任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：泰凌微电子（上海）股份有限公司 公司监事会认为：公司购买公司及董监 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对泰凌微 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 17 | | 四、本激励计划激励对象的确定 19 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 20 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、结论意见 22 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-012 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点 并投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司 在浙江湖州设立全资子公司湖州泰芯微电子有限公司（暂定名，以工商登记为 准），并将该子公司新增为募集资金投资项目 IoT 产品技术升级项目的实施主体 之一，以上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、湖州。为方便新设子公司 使用和管理募集资金，董事会授权公司经营管理层办理开设募集资金专户等相关 事宜，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署相关监管协议，后续公司与该全 资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资 金，募投项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2023年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人王维航，现提名龚海燕为泰凌微电子（上海）股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任泰凌微电子（上海）股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与泰凌微电子（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...