证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-012 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-009 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州安杰 思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，倡导公司与 管理层及骨干员工共同持续发展的理念，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标 的实现，促进公司业绩持续增长，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-016 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司管理人员与核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照激励与约束对 等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试 1 股份来源：杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"、 "本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股权激励的权益总数及涉及的 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-010 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）根据经营 和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立全资子公司杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准为准，以下简称"杭安医学"）。 本次对外投资事项已于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议 审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该事项无需提交股东大会审议。 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 1 投资标的名称：杭安医学科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准为准） 投资金额：人民币 5,000 万元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州安杰思医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事夏立安受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的公司 2023 年第 二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事夏立安，其基本情况如 下： 夏立安，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2021年7月至今，任职于浙江大学法学院历任副教授、教授，2019年5月至 今，任公司独立董事。 征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 28 日至 202 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 如无特别说明，本持续督导跟踪报告相关用语具有与《杭州安杰思医学科技 股份有限公司 2023 年半年度报告》中相同的含义。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效 执行了持续督导制度，制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 保荐人已与安杰思签订承 | | | | 销及保荐协议，已明 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州 安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了 解公司提供的相关资料基础上，现就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事 项发表如下独立董事意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立董 事意见 1、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法 规及规范性文件 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等法律法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （2）最近一个会计年 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安杰思 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，柏建春 先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，柏建春先生在公司补 选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 二、补选监事的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司股东提名，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届 监事会第四次会议审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》，同意补选李金 凤女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 特此公告 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...