募资情况 - 公司公开发行A股17,086,667股，发行价67.58元[1] - 募集资金总额1,154,716,955.86元，净额1,062,986,960.68元[1] 账户变动 - 公司在6家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 注销3家银行理财产品专用结算账户及对应账号[3][4]

限制性股票授予情况 - 首次授予1,486,100股，占公司股本总额1.55%；预留授予263,200股，占比0.27%[2] - 授予价格（调整后）为17.36元/股[2] - 首次授予激励人数为118人，预留授予为49人[2] 归属条件与比例 - 首次授予和预留授予的限制性股票前两个归属期归属比例均为50%[3] - 激励对象归属权益需满足12个月以上任职期限[3] - 激励对象个人层面归属比例为绩效考核评分S/100[6] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于60%[4] - 2024年营业收入增长率不低于80%或净利润增长率不低于110%[4] 时间节点 - 2023年4月25日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月7日审议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2023年10月25日审议通过授予预留部分限制性股票议案[10] - 2024年6月12日审议多项限制性股票相关议案[7] 首次授予第一个归属期情况 - 可归属数量为628,670股，符合条件激励对象93名[11] - 归属期为2024年6月7日至2025年6月6日[11] 2023年业绩与费用 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率为63.88%，公司层面归属比例为100%[13][14] - 2023年实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1,670.49万元[13] - 剔除影响后，2023年归属于上市公司股东的净利润为15,296.36万元[14] 激励对象情况 - 19名因离职或降职、6名因绩效考核未达标不符合归属条件[14] - 2名因业绩表现“部分达标”归属比例为40%，91名达标归属比例为100%[14] 归属相关 - 未达到归属条件的184,730股限制性股票作废失效[14] - 公司将办理归属及登记手续，确定归属日[21] - 参与激励计划的董高在公告披露日前6个月无买卖公司股票行为[21] - 公司将修正预计可归属数量，计入成本或费用和资本公积[22] - 本次归属不会对公司财务和经营产生重大影响[22] 合规情况 - 律师事务所认为公司本次调整、作废及归属相关事项符合规定[23]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-030 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月12日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性 ...

激励计划情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予118名激励对象[1] - 19名激励对象因个人原因离职或降职不符归属条件[1] - 6名激励对象因业绩不达标个人层面归属比例为0%[1] - 本次拟归属激励对象93名[1]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-032 1、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》，公司以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.876元（含税）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。上述权益分派 已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。 2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及 1 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生 主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划授予数 量及授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划的授予数 量、授予价格的调整符合 ...

激励计划审议 - 2022年6月27日董事会、监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[12][14] - 2022年7月13日第二次临时股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及价格等议案[26] 分红派息 - 2022年度分红派息向全体股东每10股派发现金红利6.876元(含税)[27] - 2023年度分红派息每股派发现金红利由1.5032元(含税)调整为1.5058元(含税)，每10股转增4股[28][29] - 2022年度权益分派于2023年6月7日实施完毕，2023年度权益分派于2024年6月5日实施完毕[29] 激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划调整后首次授予部分授予数量为41.02万股，剩余已授予未归属数量为20.51万股[1] - 2022年限制性股票激励计划调整后预留授予部分授予数量为5.04万股，剩余已授予未归属数量为2.52万股[31] - 2023年限制性股票激励计划调整后首次授予部分已授予未归属授予数量为148.61万股[31] - 2023年限制性股票激励计划调整后预留授予部分已授予未归属授予数量为26.32万股[33] - 2022年限制性股票激励计划调整后首次、预留授予价格为17.25元/股[33] - 2023年限制性股票激励计划调整后首次、预留授予价格为17.36元/股[33] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由118人调整为99人，作废处理限制性股票140,700股[35] - 2023年限制性股票激励计划6名激励对象因业绩不达标，作废当期不得归属限制性股票33,950股[35] - 2023年限制性股票激励计划2名激励对象因业绩部分达标，作废当期60%限制性股票10,080股[35] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期为2023年6月7日至2025年6月6日[38] 业绩相关 - 2023年公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1670.49万元[40] - 剔除股份支付和所得税影响，2023年归属于上市公司股东的净利润为15296.36万元，较上年同期增加63.88%[40] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期93名激励对象达到归属条件，可归属限制性股票数量628670股，授予价格17.36元/股[40] - 董事等小计已获授予限制性股票574000股，可归属278600股，比例49%[41] - 其他激励对象已获授予限制性股票703500股，可归属350070股，比例50%[41] - 93名激励对象合计已获授予限制性股票1277500股，可归属628670股，比例49%[41] 信息披露 - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[44][46] - 截至法律意见书出具日，2023年激励计划第一个归属期部分激励对象归属条件已成就[42][45]

公司基本信息 - 公司于2020年7月21日在上海证券交易所上市，发行17,086,667股[7] - 公司注册资本为95,771,288元[7] - 公司发起人股东14名，2015年以净资产出资折合5000万股[13] - 发起人股东王志愚持股26,961,547股，比例53.92%[14] - 发起人股东胡平持股11,227,132股，比例22.45%[14] - 公司股份全部为普通股，共计95,771,288股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不同情形有不同处理方式和期限要求[19] - 董事、监事、高管任职期间转让股份有比例和时间限制[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼相关权利[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定等情形应2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[67] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等的董事总计不得超过董事总数1/2[70] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[76] - 董事因犯罪等情况有任职限制[69] 董事会相关 - 董事会交易权限有多项比例和金额标准[81] - 公司提供担保事项应经2/3以上董事审议同意[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[101] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[105] - 上市后未来三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润30%[105] 其他 - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[123]

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将具 体情况说明如下： 一、2022年与2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688 ...