证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-004 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-005 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 目前，公司总股本为 95,771,288 股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 59,605 股，因此公司参与分配的股本总数为 95,711,683 股，预计派发现金红利总额为人民币 76,569,346.40 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

激励计划会议 - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年6月7日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年10月25日董事会、监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[17][18] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过调整激励计划授予数量及价格等议案[17][18] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[18] 信息披露 - 2023年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2023年4月26日至5月5日对激励对象名单进行内部公示[14] - 2023年5月6日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2023年5月17日披露激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告[14] - 公司将及时公告《第四届董事会第三次会议决议公告》等文件[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[22][25] 业绩考核与股票作废 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核需2024年营收增长率不低于80%或净利润增长率不低于110%（以2022年为基数）[21] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达标[21] - 作废2023年限制性股票激励计划第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票773,850股[21] 授权情况 - 截至法律意见书出具日，公司本次作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权[18][23][25]

募资情况 - 公司获准发行1708.6667万股，每股发行价67.58元，募资总额11.5471695586亿元，净额10.6298696068亿元[1] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过现金管理议案[14] - 监事会和保荐机构均同意该现金管理事项[14][17] - 公司按职能分离原则建立审批和执行程序并监督[11]

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金期初余额 | 264,101,936.47 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 60,225,212.43 | | 减：永久补充流动资金 | 100,018,339.34 | | 减：财务费用-银行手续费 | 10,720.00 | 1 | 加：财务费用-银行存款利息收入 | 1,390,586.97 | | --- | --- | | 加：投资收益-银行理财收益 | 2,182,910.78 | | 截至2024年12月31日募集资金余额 | 107,421,162.45 | | 其中：购买银行定期存款 | 37,700,000.00 | | 募集资金账户余额 | 69,721,162.45 | 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《 ...

公司发展历程 - 2015年10月8日签署整体变更协议，以伟思有限整体变更设立公司[13][15] - 2015年11月5日获南京市工商行政管理局核发《营业执照》，注册资本5000万元[15] - 2020年首次公开发行人民币普通股1567.5643万股[15] - 2020年7月21日公司股票在上海证券交易所科创板上市[15] 股权激励计划 - 2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过激励计划相关议案[21][128] - 本次股权激励首次授予激励对象74人，占2024年12月31日员工总数639人的11.58%[25] - 激励计划拟授予限制性股票100.00万股，占公司股本总额9577.1288万股的1.04%[35] - 首次授予90.40万股，占公司股本总额0.94%，占拟授予总数90.40%；预留9.60万股，占公司股本总额0.10%，占拟授予总数9.60%[35] - 董事长王志愚获授6.00万股，占拟授出全部权益数量的6.00%，占股本总额0.06%[36] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股22.00元[50] - 预计首次授予的权益费用总额为1435.73万元[99] - 假设2025年5月授予且全部激励对象符合归属条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为625.90万元、658.68万元、151.15万元[100] 业绩考核指标 - 2025年营业收入增长率以2024年为基数不低于18%[64] - 2026年营业收入增长率以2024年为基数不低于40%[64] 其他要点 - 公司注册资本为9577.1288万元人民币[16] - 截至2024年11月10日，公司累计回购股份425.917股，占当时总股本95771.288股的比例为0.4447%[34] - 回购成交最高价为65.88元/股，最低价为21.80元/股，支付资金总额为20037663.94元[34]

会议召开 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 审计委员会报告期内召开5次，薪酬与考核委员会召开4次[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事相关 - 2024年11月完成第四届董事会、监事会换届及高管聘任，第四届董事会有7位董事[19] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘审计机构、薪酬方案、激励计划等议案[15][16][19][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

会议召开 - 报告期内召开6次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 召开审计、战略等各专门委员会会议若干次[7] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[14] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[15] 人事变动 - 2024年11月完成换届选举及高管聘任[17] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过薪酬、激励计划等议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2024年审计等委员会分别召开5、4、2次会议[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 报告与审计 - 2024年按时编制披露多份报告[13] - 2024年续聘天衡会计师事务所[15] 公司变动 - 2024年未发生重大关联交易等多项情况[11][12][13][16] - 2024年11月完成换届选举及人员聘任[18] 激励计划 - 2024年多次会议审议激励计划议案[19] 独立董事 - 2024年独立董事履职完善治理[21] - 2025年将继续履职维护股东权益[21]