北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

审计机构相关 - 公司聘请天职国际作为2023年度财务报表和内部控制审计机构[1] - 公司第一届董事会审计委员会2023年第七次会议等审议通过续聘议案[2] 审计工作沟通 - 2024年1月23日，公司与天职国际沟通审计工作[5] - 2024年3月2日，天职国际汇报审计工作进展[6] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 董事会审计委员会认为天职国际2023年度年报审计表现良好[6]

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，核查情况如下： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定 价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不 ...

公司治理 - 2023年度独立董事现场工作超20天[3] - 2023年召开股东大会4次，审议通过14项议案[7] - 2023年召开董事会会议10次，审议通过50项议案[7] - 2024年3月修订十余项公司治理制度[8] 人员变动 - 2023年刘治国当选公司董事、董事长[24] - 2023年李明忠、庞奇任副总经理，王绍儒任董事会秘书[25] 财务相关 - 2023年审阅多期财务报告[19] - 认为2023年公司披露财务报告真实准确完整[20] - 同意续聘天职国际为2023年度审计机构[21] 其他情况 - 2023年度独立董事与公司人员沟通超10次[13] - 2023年公司无独立董事行使特别职权事项[8] - 2023年公司无违反、变更或豁免承诺履行情况[17] - 认为2023年公司内控制度规范合理有效[20] - 认为2023年公司董事、高管薪酬符合规定[25] - 2023年公司不涉及多项特定事项[22][23][25]

业绩总结 - 2023年公司资产总额54.70亿元，较年初增长104.04%[19] - 2023年公司净资产41.77亿元，较年初增长162.19%[19] - 2023年公司营业收入22.06亿元，同比增长12.09%[19] - 2023年公司净利润4.25亿元，同比增长7.03%[19] - 2023年基本每股收益1.07元，同比减少2.73%[67] - 2023年销售费用1.52亿元，同比增长19.43%；管理费用2.19亿元，同比增长24.12%；研发费用1.84亿元，同比增长10.23%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比减少6.69%；投资活动产生的现金流量净额 -3477.38万元；筹资活动产生的现金流量净额21.25亿元；现金及现金等价物净增加额23.55亿元，同比增长774.27%[80] 未来展望 - 2024年是公司全面实施发展方略，实现“十四五”规划目标任务的关键一年[42] - 2024年度公司预计营业收入、归属于上市公司股东的净利润将保持稳定增长[89] - 2024年度日常关联交易预计金额约为5.72亿元[95][96] - 2024年度投资建议计划项目8项，总投资30449.94万元，全为自有资金，主业投资占比100%[115] 新产品和新技术研发 - 2023年研发人员占比提升至39.03%，硕士及以上学历人员占比提升至40.03%[21] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目续建投资10700.00万元[116] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目续建投资1281.00万元[116] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目续建投资9000.00万元[116] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目续建投资1800.00万元[116] - 数字化转型一期基础系统与平台建设项目续建投资610.64万元[116] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年3月公司依据独立董事制度改革意见修订十余项公司治理制度[156][174] - 2024年建议公司优化治理结构，保持决策透明高效[183] - 2024年建议公司加强内部监督机制，防范潜在风险[183] - 2024年建议公司注重创新和可持续发展，加大研发投入[183] - 2024年建议公司考虑增加独立董事薪酬[183] - 2024年建议公司为独立董事工作购置有关保险[183] - 2024年建议公司尽快落实会计主管人选[183]

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-006 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,521,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,521,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8779 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会 [1] - 时间为3月5日 - 6日 [2] - 地点是天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [2] - 接待人员有副总经理李明忠、董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [2] 参与单位情况 - 3月5日国联证券、招商理财各1人参与；3月6日中信证券等众多证券、基金、投资、保险、资管等机构参与 [1] 行业与公司业务相关问题 煤矿智能化建设动力 - 我国煤炭自动化、智能化水平低，重大安全隐患监测等技术落后，人员生产环境待改善，且煤炭企业招工难、用人成本攀升，煤矿智能化建设可减少井下作业人员、降低劳动强度和安全风险，公司产品市场空间广阔 [2] 公司产品价值量 - 2022年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为302.06万元、576.11万元、428.33万元，按每个煤矿平均两个工作面算，智能控制产品总价2,613.00万元，占单矿智能化建设总价的12%，未来产品单矿价值有望稳定增长 [2] 公司销售模式 - 以直销为主、经销为辅。直销分与终端煤炭生产企业用户签合同和与主机生产企业签合同两种；经销是与经销商合作，为其提供技术方案支持，通过严格措施规范业务 [2][3] 公司产品生命周期 - SAC、SAM产品寿命约为5年，生命周期中通常需2 - 3次大修或项修；SAP产品寿命为8 - 10年 [3] 公司与华为合作 - 多年保持良好合作，基于华为计算平台提供智能化开采解决方案。2023年4月签订“OpenHarmony使能合作协议”成为“矿鸿生态使能合作伙伴”；2023年10月签订“战略合作协议”，融合多种技术推进煤炭行业转型升级，共同致力于关键核心技术突破，打造一体化解决方案，建设“无人化”综采工作面 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，无附件清单 [3]

业绩说明会信息 - 2024年3月21日15:00 - 16:30举行2023年年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年3月14 - 20日16:00前可通过邮箱提问[2][6] - 3月21日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年3月21日披露2023年年度报告[2] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] - 联系人刘原野，电话及邮箱[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与时间为2月28日 - 3月1日 [1] - 2月28日参与单位及人员有招商基金、建信基金等共8人，2月29日兴证全球基金、方正证券共3人，3月1日长江证券1人 [1] - 活动地点2月28日、29日在泛太平洋酒店815室，3月1日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王绍儒、证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 [1] 行业政策对公司影响 - 煤矿智能化是国家近年来重点支持产业，无人化智能开采是重要组成部分，对提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应有重要意义 [1] - 《能源技术革命创新行动计划（2016 - 2030年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采 [1] - 2020年3月，八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动煤矿无人化智能开采产业发展，促进公司经营业绩 [1][2] 煤机企业对公司市场空间影响 - 煤机生产企业开展智能化规模较小、技术有限，与公司是配套协作和正常市场竞争关系 [3] - 公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域引领者，处于行业主导地位，煤机企业对公司市场空间挤占影响有限 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3] - 无附件清单 [3]