股本情况 - 2020年8月31日科创板上市，发行前总股本1.58亿股，发行后2.106667亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股7900万股，占总股本37.50%，2024年2月29日流通[3][10][11] - 涉及2名股东，限售期42个月，未因利润分配等导致股本变化[3][5][10] 股东减持规则 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让不低于5%[7] 资金占用情况 - 截止核查意见出具日，无控股股东及其关联方占用资金情况[9] 股东持股情况 - 中国铁道科学研究院集团持5530万股，占比26.25%，全部流通[12] - 北京铁科建筑科技持2370万股，占比11.25%，全部流通[13]

会议安排 - 2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 2024年1月17日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年2月1日下午14时召开本次股东大会现场会议，由董事长李伟主持[2] 投票信息 - 2024年2月1日为本次股东大会网络投票时间，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共11人，代表股份156,604,399股，占比74.3375%[5] 议案审议 - 本次股东大会审议通过3项议案，部分议案关联股东回避表决、对中小投资者单独计票[8] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年2月1日在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权占比74.3375%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 2023年度关联交易和2024年预计议案，同意票比例72.1316%[6] - 使用部分超募资金补流议案，同意票比例93.7477%[6] 其他情况 - 议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[7] - 议案1、2对中小投资者单独计票[7] - 议案1关联股东回避表决，所持表决权121,470,400股[7] - 见证律所认为大会决议合法有效[8][9]

诉讼金额 - 一审判决铁科装备赔偿德阳润海17449060.79元，铁科轨道承担连带责任[3] - 本诉涉案金额合计41368989.78元及相应诉讼费用，反诉涉案金额22387953.07元[3] 费用承担 - 铁科装备承担费用共计469222.98元[2] - 德阳润海负担一审案件受理费293064元等[5] 时间节点 - 2022年10月6日铁科装备收到起诉材料[2] - 2024年1月31日公司收到二审判决书[5]

关联交易 - 2024年购买商品、接受劳务关联交易预计金额15560万元，占比12.97%，2023年实际发生7319.48万元，占比6.21%[21] - 2024年取得技术授权关联交易预计金额1990万元，占比66.33%，2023年实际发生1134.19万元，占比63.25%[21] - 2024年委托研发关联交易预计金额80万元，占比53.33%，2023年实际发生28.30万元，占比31.44%[21] - 2024年租赁土地及房屋关联交易预计金额510万元，占比51.00%，2023年实际发生521.81万元，占比54.64%[21] - 2024年出租土地及房屋关联交易预计金额0万元，占比100.00%，2023年实际发生0.58万元，占比100.00%[21] - 2024年销售商品、提供劳务关联交易预计金额119320万元，占比78.98%，2023年实际发生99540.17万元，占比60.75%[22] 资金使用 - 公司超募资金总额为378,415,711.65元[28] - 本次拟用于永久补充流动资金的金额为55,343,857.53元，占比14.63%[28] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超30%[29] 银行授信 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请总额度不超23.56亿元综合授信[31] - 铁科向北京银行申请综合授信额度为3.00亿元[32] - 铁科向华夏银行申请综合授信额度为3.00亿元[32] - 轨道向招商银行申请综合授信额度为3.00亿元[32] - 铁科翼辰小计综合授信额度为4.36亿元[32] - 铁科腾跃小计综合授信额度为4.20亿元[32] - 铁科天津小计综合授信额度为3.00亿元[32] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2月1日14点召开[11] - 现场会议地点为公司五楼会议室[12] - 会议投票方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为2月1日9:15 - 15:00[13] - 会议需审议确认关联交易、使用超募资金补充流动资金、申请银行综合授信三项议案[4]

关联交易 - 2023年度实际关联交易金额108,544.53万元，2024年预计137,460.00万元[3] - 关联交易议案3票赞成通过[4] 资金使用 - 使用55,343,857.53元超募资金永久补充流动资金，占比14.63%[6] - 使用超募资金议案3票赞成通过[8]

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述 募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公 司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户 并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-001 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,706,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,706,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.3858 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对铁科轨道2023年度已 发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月16日，铁科轨道召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度 日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、张远庆、蔡德钩、尚 忠民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 全体独立董事召 ...

业绩相关 - 2023年度实际日常关联交易金额108,544.53万元，2024年预计137,460.00万元[3] 决策表决 - 《确认2023及预计2024日常关联交易议案》3票赞成通过[5] - 《使用部分超募资金补流议案》5票赞成通过[7] - 《2024年度申请银行综合授信议案》5票赞成通过[9] 资金计划 - 2024年公司及子公司拟申请不超23.56亿综合授信[8] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议1月16日召开，5人出席[2]