募集资金情况 - 公司2020年11月27日首次公开发行1817万股A股，每股27.70元，募资总额50330.90万元，净额45599.19万元[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用募资420701489.53元，本期使用49262194.75元，节余补流227756.19元[3][4] - 截至2024年12月31日，期初累计募资利息收入扣除手续费净额13891395.94元，本期308138.87元，专户余额为0 [4] - 截至2024年12月31日，5个募资存放专项账户均已销户[6] 资金使用情况 - 2024年募投项目无先期投入及置换情况[9] - 2024年无闲置募资暂时补充流动资金情况[10] - 截至2024年12月31日，无闲置募资现金管理情况[11] - 2024年用1243.79万元超募资金永久补充流动资金[12] - 2024年无超募资金用于在建及新项目情况[13] 项目投入情况 - 募资总额455991905.66元，本年度投入49262194.75元，累计投入469963684.28元[27] - 变更用途募资总额45400000元，比例9.96%[27] - 智能物流装备生产实验基地建设项目累计投入126239880.03元，进度102.14%[27] - 研发中心及企业信息化建设项目本年度投入31253184.44元，累计投入66912271.32元，进度106.45%[27] - 智能物流装备生产实验基地扩建项目本年度投入5571101元，累计投入48373623.62元，进度106.55%[27][30] - 补充流动资金项目累计投入150000000元，进度100%[28] - 超募资金本年度投入12437909.31元，累计投入78437909.31元，进度105.81%[28] 项目变更情况 - 公司将“公司营销服务总部项目”变更为“智能物流装备生产实验基地扩建项目”[27][28][30] - 2023年4月19日相关会议审议通过变更部分募资投资项目议案[31] - 独立董事、监事会、保荐机构中泰证券对变更发表同意意见[31] - 变更议案于2023年5月5日经股东大会审议通过[31] - 相关公告于2023年4月20日、2023年5月6日在上交所网站披露[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

(二) 是否存在影响独立性的情况说明 本人自担任独立董事以来,始终秉持诚信、勤勉的原则,致力于维护公司和 股东的利益。本人拥有近20年的高校管理经验,在兼职方面,我确保所有兼职活 动均与公司利益无冲突。就独立性而言,我严格遵守相关法律法规和公司章程的 规定,未与公司及其主要股东、实际控制人或其他关联方存在任何可能影响我独 立判断的关系或安排。 二、独立董事年度履职概况 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙 婕 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,促进公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙婕:女,1 ...

兰剑智能科技股份有限公司 (陶然) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,忠实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,促进公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶然,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月毕 业于天津财经大学 会计学专业,学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。 2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经 理助理;2018年11月-至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司,担 任法定代表人,总经理。2023年5月至今担任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为 ...

（马建春） 本人作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东的利益。现将履职期内的具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马建春，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月至2001年7月之间就 职于山东大学经济学院；2001年9月至2004年6月在中央财经大学金融学院就读博 士；2004年7月至2011年11月，历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、 副院长；2011年12月至2016年4月历任山东财经大学金融学院教授、副院长；2016 年4月至今任山东财经大学金融学院教授。本人自2017年12月起担任公司独立董 事，连续任职已满六年，2024年1 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-007 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务收 入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 亿元（50, ...

同行业上市公司审计客户家数为 6 家。 兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和兰剑智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席 合伙人为李惠琦先生。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务收 入 22.05 亿元（220,459.50 万元），证券业务收入 5.02 亿元（50,183.34 ...

公司代码：688557 公司简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年控制评价报告 兰剑智能科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-010 会非独立董事的议案》，同意林茂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林茂先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事张贻弓先生递交的书面辞职报告，张贻弓先生因 个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，张贻弓先生仍然担任公司创新产品 研发中心负责人，仍为公司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关 键作用。在公司股东大会选举产生新任董事前，张贻弓 ...