投资决策 - 公司拟用不超15亿闲置资金投资金融产品，期限12个月[2][3][13] - 投资产品分低、中高风险两类，投资比例分别不超70%、30%[4][5][6] 流程安排 - 2025年4月24日议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][12][13] - 授权期限自审议批准日起12个月内有效[7] 实施监督 - 低、中高风险产品分别由财务部、财务部和董事会办公室实施[9] - 独立董事和监事会有权监督检查，必要时可聘请审计[9]

独立董事情况 - 公司需独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露意见[2] - 在任独立董事为龙永强、谭勇、梁昕昕[2] - 董事会认为三人胜任职责，符合任职及独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度财务报表及内部控制审计机构[2] - 公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议等审议通过续聘天健为2024年外部审计机构的议案[10] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健拥有合伙人241名、注册会计师2356名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[3] - 2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户家数707家，本公司同行业上市公司审计客户家数544家[3] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[8] 审计相关沟通 - 2024年4月27日，第二届董事会审计委员会2024年第二次会议同意聘请天健并提交董事会审议[11] - 2024年11月，审计委员会与注册会计师及项目经理就2024年报审计计划进行沟通[11] - 2025年3月24日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计相关事项[12] - 2025年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议相关议案并同意提交董事会审议[13] 审计机构法律责任 - 天健2024年在华仪电气相关证券虚假陈述诉讼案件中，需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[8]

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关业务规 则的规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2024年12 月31日的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关情况 报告如下： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-028 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元， 共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会三名委员中独立董事占2/3[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会召集4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议关联交易、年报、半年报、季报等议案[3][5] 审计相关决策 - 提议续聘天健会计师事务所为外部审计机构[6] 财务与内控评估 - 2024年审阅多期财报，认为能真实准确完整反映财务状况[7] - 认为2024年内部控制运作合规，无重大缺陷[8] 未来展望 - 2025年将继续监督协调内外部审计工作[9]

公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-029 四川汇宇制药股份有限公司 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天健作为华仪电气 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | 年度、2019 | 年度 | 2017 | 需在 | 5%的范 | | | | | | | 年报审计机构，因华 | 华仪电气、 | 围内与华仪 | | | | | | | | | 仪电气涉嫌财务造 | 投资者 | 东海证券、 | 年 | 月 | 日 | 电气承担连 | 2024 | 3 | 6 | | 假，在后续证券虚假 | 天健 | 带责任，天 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分开，会期半天[4][18] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，4月26日公告披露[8][9] 股份与表决 - 特别表决权与普通股份表决权比例5:1[5] - 改变特别表决权需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 其他 - 股权登记日2025年5月9日[13] - 登记时间5月16日9:00 - 12:00、13:00 - 14:00[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议4月14日发通知，4月24日召开，3位监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计等机构，需提交股东大会审议[13] 股票处理 - 作废2023年限制性股票激励计划57.7589万股未归属股票[16] 资金投资 - 监事会同意用部分闲置自有资金投金融产品并提交审议[17] 季度报告 - 监事会同意《2025年第一季度报告》[18]

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-025 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管 列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项， 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于公司< ...