证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-075 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事，会 议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事 会主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董 事会根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划数 量和授予价格进行相 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-080 西安瑞联新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 鉴于公司注册资本的变更和《公司章程》的修订，公司拟于股东大会审议通 过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相 关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、网上公告附件。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司拟对回购专用证券账户中存放的 2022 年回购计划回购的股份 618,074 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相 应减少注 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-074 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知和相关材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监 事及高级管理人员，会议于 2022 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-077 西安瑞联新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 2、2021 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-055），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事肖宝强先生作为征集人，就公司 2021 年第四 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 10 日，公司将本次激励计划拟激励对 1 / 5 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监 ...

监事会同意公司为本次符合条件的上述激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为首次授予部分第二个归属期 29.0138 万股（调整后），预留授予部 分第一个归属期 2.3048 万股（调整后）。上述事项均符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 西安瑞联新材料股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西安瑞 联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《西安瑞 联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或《激励计划（草案）》）首次授予部分第二个归属期及预留授予 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-076 西安瑞联新材料股份有限公司 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议，审 议通过了《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 限制性股票数量由 104.9965 万股调整为 146.9951 万股，其中，首次授予 部分已授予尚未归属的限制性股票数量由 97.1565 万股调整为 136.0191 万股，预留授予数量由 7.8400 万股调整为 10.9760 万股。 限制性股票授予价格由 36.86 元/股调整为 25.47 元/股。 划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于< 西安瑞联新材料股份有限公司 2021 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-081 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月13日 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-073 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安 全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的保本型金融机构投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过 之日起不超过 18 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于 到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲 ...

股票代码：688550 股票简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 保荐人（主承销商） 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A019112 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务 会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" "致同""我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、 "发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 7-2-1-1 2.关于前次募投 ...