中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人通过资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[4]

重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据国内外市场与客户的 需求变化，结合公司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，"中巨芯潜 江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目"二期部分项目拟将不再使用募集资金投 入，计划将该项目尚未使用的募集资金 69,200.00 万元投入到"10.07 万吨/年电 子湿化学品扩能改造项目"、"集成电路用先进电子化学材料项目（一期）"和 "电子级硫酸配套年产 10.2 万吨高纯三氧化硫项目"中，对应拟使用募集资金投 资金额分别为 25,200.00 万元、35,000.00 万元和 9,000.00 万元，新增募投项目 的项目资金不足部分，公司将通过自有或自筹资金解决。 本次募投项目变更相关事项符合公司经营管理和发展的需要，不会对公 司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次募投项目变更相关事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第 一届监事会第十五次会议审议通过，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具 了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格 5.18 元，募集资金总额为人民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募 集资金净额为人民 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-038 中巨芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事 会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同 意提名余伟平先生、徐静女士和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 其中徐静女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件 ...

权益变动 - 2024年10月31日，信息披露义务人询价转让减持26,136,299股，减持比例1.77%[21] - 权益变动后，持股比例由6.77%降至5.00%[9] - 权益变动后，持股数量为73,863,701股[20][37] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[37] 企业结构 - 信息披露义务人注册资本10,010万元[11] - 深圳远致富海新兴产业投资企业（有限合伙）出资8,000万元，份额比例79.9201%[12] - 深圳前海紫金港投资企业（有限合伙）出资1,410万元，份额比例14.0859%[12] - 深圳佳合投资管理企业（有限合伙）出资500万元，份额比例4.9950%[12] - 深圳市远致富海投资管理有限公司出资100万元，份额比例0.9990%[12]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-034 中巨芯科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 且持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 股东深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）（以下简称"远致富海"或"转让 方"）保证向中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 10 月 25 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 6.88 元/股，转让的股票数量为 26,136,299 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价 转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让导致权益变动后，远致富海持股比例由6.77%减少至5.00%（经计 算约为 4.999993%，四舍五入保留两位小数为 5.00%，下 ...

转让信息 - 截至2024年10月25日，转让方持股1亿股，比例6.77%[2] - 拟询价转让股数上限26136299股，占总股本1.77%[3][4] - 转让价格6.88元/股，转让股数26136299股，认购本金179817737.12元[14] 受让方情况 - 12名机构投资者合计受让26136299股，占总股本1.77%[15] - 诺德基金受让9700000股，占总股本0.66%[15] 流程相关 - 2024年10月13日组织券商完成对转让方核查[19] - 2024年10月28日公告转让计划书，10月29日公告定价提示性公告[18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括海通证券、东吴基金等国内外机构 [1] - 活动时间为2024年10月28日，地点为电话交流会 [1] - 上市公司接待人员有总经理陈刚、副总经理陈东强等 [2] 产品销售与毛利率情况 - 前三季度电子湿化学品销售约占75%，电子特气及前驱体材料销售约占25% [2] - 整体电子湿化学品、电子特气及前驱体材料毛利率低于同行，但稳定量产产品与同行平均水平相当 [2] - 年初产品毛利因市场竞争态势下滑，之后相对稳定 [3] 前驱体产品进展 - 已量产硅基的HCDS、BDEAS和金属基的TDMAT [3] - 近期完成硅基类如BDEAS、TSA、DIPAS工艺优化 [3] - 开展金属基类如Hf（铪）、Zr（锆）等高K介电材料前驱体材料制备、提纯技术探索和工艺开发 [3] 经营情况展望 - 前三季度实现营业收入7.49亿元，较上年同期增长15.47% [3] - 在半导体板块复苏背景下，积极抢抓行业机会，提升产品市占率，经营情况稳中有升 [3] Heraeus相关情况 - 是全球领先的半导体高纯石英材料制造商，产品技术水平国际领先，竞争力强 [4] - 收购事项已通过英国主管部门审核，收购后市场、供应商风险较小，生产经营有望平稳过渡 [4][5] - 交易尚需通过我国主管部门审查批准，争取交割后12个月内实现标的公司生产经营稳妥过渡 [5]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月24日披露2024年第三季度报告[4] - 公司计划于2024年11月8日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[4] 会议安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年11月1日至7日16:00前预征集问题[4] 参与人员与联系信息 - 参加人员包括董事、总经理陈刚等[6] - 联系人是董事会办公室，电话0570 - 3091960，邮箱Grandit_IR@grandit.com.cn[8]