独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量及任职年限限制[5] - 具备相关职称和工作经验[5] - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 宜昌芯福创投合伙企业提名宋志棠为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职、处罚记录等有多项限制条件[4][5][6] 审查情况 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认其符合任职要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名宋志棠、刘婕、从其福为候选人，符合任职要求[1][2][4] - 审查意见日期为2025年7月11日[5]

提名信息 - 湖北兴发化工集团提名从其福为湖北兴福电子独立董事候选人[1] 独立性及记录要求 - 持股或亲属任职特定情况不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原审计机构为中勤万信[2] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[11] 审计机构情况 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] 费用情况 - 2025年度公司预计审计服务费约65万元，含财务审计费55万元、内控审计费10万元[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 候选人通过资格审查并符合上交所要求[5] - 任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人及直系亲属无独立性[2] - 任职超5%股份股东单位或前五股东单位及直系亲属无独立性[3] 独立性限制 - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需取得交易所认可培训证明材料[5] 任职后规定 - 出现不符合资格情形将辞去职务[7]

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，每股发行价11.68元，募资总额116800万元，净额107104.44万元[3] 项目进展 - 截至2025年5月31日，原募投项目累计投入35992.06万元，使用比例33.60%[4] - “3万吨/年电子级磷酸项目（新建）”累计投入6822.17万元，使用比例64.14%[4] - “4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”累计使用15711.75万元，投入进度28.55%[4][8] - “2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目”累计投入13458.14万元，使用比例59.45%[4] - “电子化学品研发中心建设项目”截至2025年5月31日未使用[4] 项目调整 - 拟终止“电子化学品研发中心建设项目”用募集资金，改以自有或自筹资金投入[2][6] - 拟对“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”追加22239.22万元，总额调至79338.27万元[2][8] - 拟将“电子化学品研发中心建设项目”18799.86万元用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”[2][9] - 变更后“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”拟投入募资增至73830.83万元[10][11] 其他情况 - 公司有3万吨/年电子级硫酸产能基础，对公共辅助工程及关键设备前瞻性投资[12] - 上海化工区自来水紧张，公司需自建工业水制备自来水系统[12] - 2025年7月18日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16][17] - 监事会认为项目调整符合公司战略，同意该事项[17] - 保荐人认为项目调整符合规定，无异议[18][19]

董事会换届 - 2025年7月18日召开会议审议换届选举议案[1] - 董事会提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 职工代表大会另选1名职工代表董事[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议换届[3] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[3] 人员变动 - 第一届董事会非独立董事舒恺和独立董事何文熹辞职[4] 人员信息 - 李少平1977年6月生，2022年7月起任董事长[7] - 张云柯1990年5月生，任华芯投资高级主管[8] - 叶瑞1990年10月生，2022年7月起任董事、总经理[10] - 宋志棠1964年10月生，2022年12月起任独立董事[11] - 刘婕1970年6月生，2022年7月起任独立董事[12] - 从其福1984年12月生，任上海中联律师事务所合伙人[14]

独立董事提名 - 提名人提名刘婕女士为湖北兴福电子材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[5] - 具备注册会计师、正高级会计师职称，有5年以上会计专业全职工作经验[6]