证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-044 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因 此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不 利影响。 本次日常关联交易预计尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 12 月4 日，公司召开了董事会独立董事 2025 年第二次专门会 议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事 认为：公司关于2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要， 遵循了公平 ...

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次事项须 经公司2025 年第三次临时股东会审议通过后生效，公司提请股东会授权公司 管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次章程 条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》 将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-045 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12 月9 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整经营范围、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"危险化学品包 装物、容器生产销售"项目，修订内容最终以工商登记机关核准内容为准。公 司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-042 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次交易概况 根据公司战略规划，为满足电子级磷酸持续增长的市场需求，抵近目标市场， 放大产品规模，增强公司在电子化学品行业的竞争力，公司拟投资 48,000 万元 投资标的名称：4 万吨/年电子级磷酸项目 投资金额：预计约人民币 48,000 万元（以实际投入为准） 建设 4 万吨/年电子级磷酸项目。 | 2、本次交易的交易要素 | | --- | | 投资类型 | □新设公司 | | --- | --- | | | □增资现有公司（□同比例 □非同比例） | | | --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 | | | □参股公司 □未持股公司 | | | 投资新项目 | | | □其他：_________ | | 投资标的名称 | 4 万吨/年电子级磷酸项目 | | 投资金额 |  已确定，具体金额（万元）：_48,0 ...

本次关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议、董事会审计委员会 2025 年第九次会议、第二届董事会第四次会议审议通过。 本次关联交易尚须提交公司股东会审议。 本次交易尚需按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成，本 次购买的资产尚未形成稳定量产的产品，后续能否产业化成功，为公司带来经济 效益仍存在不确定性，若产业化成功，仍可能受到客户验证认可周期、市场竞争 等多方面因素带来的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-043 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 4,626.78 万元（含税价）购买关联方湖北三峡实验室（以下简称"三峡实验室"） 的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权（以下简称"标的资产"）。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 本次交易构成 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议室 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-046 湖北兴福电子材料股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

公司资本开支计划 - 公司拟投资4.8亿元人民币建设新项目 [1] - 项目为4万吨/年电子级磷酸产能 [1] - 项目建设期预计为13个月 [1] - 项目预计开工日期为2025年12月15日 [1] 项目具体信息 - 项目选址位于宜昌新材料产业园 [1] - 投资目的为满足市场需求并增强公司竞争力 [1] - 项目已获公司第二届董事会第四次会议审议通过 [1] - 项目不涉及关联交易和重大资产重组 [1] - 项目当前处于前期筹备阶段 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金4626.78万元人民币（含税价）购买关联方三峡实验室的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权 [1] - 该交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [1] - 交易已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 交易标的与目的 - 交易标的为光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权 [1] - 标的资产在评估基准日2025年10月31日的评估价值为4626.78万元人民币（含税） [1] - 本次交易旨在拓展公司产品品类、优化产业布局 [1] 交易影响 - 本次交易不会对公司的现金流及经营业绩产生重大不利影响 [1]

电子化学品板块市场表现 - 11月21日电子化学品板块整体下跌3.46%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，思泉新材领跌，跌幅达10.18%，宏昌电子和光华科技跌幅均超过10% [1][2] - 部分个股逆势上涨，上海新阳上涨3.20%，华特气体和南大光电分别上涨1.42%和1.40% [1] 板块个股交易情况 - 南大光电成交活跃，成交量达83.54万手，成交额为33.13亿元，为板块内最高 [1] - 宏昌电子成交量达94.04万手，成交额为6.77亿元 [2] - 思泉新材尽管股价大幅下跌，成交额仍达11.12亿元 [2] 板块资金流向 - 当日电子化学品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为8.01亿元 [2] - 游资和散户资金呈净流入，金额分别为2.41亿元和5.6亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，南大光电主力资金净流入8265.02万元，净占比2.49% [3] - 瑞联新材主力净流入2684.07万元，净占比高达17.14% [3] - 西陇科学主力净流入3224.41万元，净占比5.85% [3]

公司股价与融资交易 - 11月12日公司股价上涨0.96%，成交额2.69亿元 [1] - 当日融资买入额3250.29万元，融资偿还4075.84万元，融资净卖出825.55万元 [1] - 截至11月12日，融资融券余额合计2.77亿元，融资余额占流通市值的10.09% [1] 公司股东结构变化 - 截至10月31日股东户数为1.34万户，较上期减少13.85% [2] - 人均流通股5459股，较上期增加16.08% [2] - 东方红睿元混合（000970）新进为第四大流通股东，持股92.37万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入10.63亿元，同比增长26.67% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润1.65亿元，同比增长24.67% [2] - A股上市后累计派现7200.00万元 [3] 公司业务概况 - 公司主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品 [1] - 主营业务收入构成：通用湿电子化学品75.12%，功能湿电子化学品14.68%，其他业务占比不足10% [1]

股价与交易数据 - 11月11日公司股价下跌1.29%，成交额2.20亿元 [1] - 当日融资买入3208.59万元，融资偿还2836.57万元，融资净买入372.01万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计2.86亿元，融资余额占流通市值的10.49% [1] - 当日融券交易量为0 [1] 股东结构变化 - 截至10月31日，股东户数1.34万户，较上期减少13.85% [2] - 人均流通股5459股，较上期增加16.08% [2] - 东方红睿元混合（000970）新进为第四大流通股东，持股92.37万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入10.63亿元，同比增长26.67% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.65亿元，同比增长24.67% [2] - A股上市后累计派现7200.00万元 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品 [1] - 主营业务收入构成：通用湿电子化学品75.12%，功能湿电子化学品14.68%，其他5.32%，湿电子化学品回收综合利用业务2.38%，食品添加剂磷酸1.41%，代工业务1.09% [1]