南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司 2024年度董事薪酬的独立意见 我们认为:本次薪酬方案的制定符合公司所处地域、行业的薪酬水平和公司 实际情况,程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司制定的董 事薪酬方案,并提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、关于公司 2024年度高级管理人员薪酬的独立意见 我们认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案能全面、客观考核和激励公司 高级管理人员,提高公司管理绩效和管理人员素质能力,全面贯彻落实公司发展 战略和工作计划,符合公司薪酬管理的相关规定,符合审议程序,不存在损害公 司和股东利益的情形。作为公司的独立董事,我们一致同意公司高级管理人员薪 酬方案。 五、关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十三次会议,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 规范性文件,以及《南京高华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡磊,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会提 名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-009 南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 75,000 万元 已履行的审议程序：本次现金管理已经南京高华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届 监事会第十一次会议审议通过。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，自上 一次授权期限到期日（2024 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内， 特别风险提示：公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、风险 较低的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司 将根据经 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-012 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 1,779,173 股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-002 南京高华科技股份有限公司 除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份； 股票认购方式为网下，上市股数为 31,550,000 股。 本次股票上市流通总数为 33,329,173 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于 同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕422 号），南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"高华科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，对高华科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京 高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号），高华科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,343 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股，其中： 战略配售 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、其他（特定对象网上路演活动）[1] - 活动时间为2024年3月26日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室[1] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈新、财务总监李来凭、证券事务专员周睿[1] - 参与调研机构有华泰证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、明大柏和（南京）私募基金管理有限公司[6] 2023年经营情况 - 实现营业收入34,126.05万元，同比增长23.80%；归属于上市公司股东的净利润9,618.44万元，同比增长18.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,065.67万元，同比增长4.42%[2] 营业收入增长原因 - 公司秉承“军品+工业品两翼齐飞，传感器器件+传感器网络系统协同递进”战略，航空、航天领域终端装备持续放量，在手订单充足交付有序；工业品市场“智改数转”提速，公司加大市场挖掘力度扩大销售规模[2] 传感器在商业航天应用 - 航天领域市场稳定增长，产品应用场景更丰富，在地面测试设备等装备配套领域取得突破性进展；已与中科宇航等商业航天伙伴建立合作关系[2] - 2024年2月收到东方空间感谢信，公司为“引力一号遥一运载火箭”研制多类传感器，助力火箭成功发射，标志我国商业运载火箭自主创新取得重大进展[2][3] 投资并购计划 - 2023年10月以自有资金投资南京凯奥思数据技术有限公司，作为有限合伙人使用2,500万元参与投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）[3] - 后续立足主营业务，关注产业链上下游发展机会，审慎寻找有协同效应的投资机会，管理层关注人工智能和机器人领域技术变革[3][4] 工业品端发展情况 - 秉承“军品+民品两翼齐飞，器件与系统协同递进”思想，推进工业市场布局拓展，加大工业传感器领域资源投入[4] - 把握产业机遇，打造规模化工业传感器产业平台，推动建立全面产品体系，与参股企业合作完成工业传感器布局[4][5] 产品在卫星产业应用 - 客户主要为航天等行业有高可靠性传感器和传感器网络系统需求的公司和科研单位，后续关注前沿技术发展趋势，储备相应技术[5]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、特定对象网上路演活动 [1] - 活动时间为2024年3月19 - 20日，地点在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈新和证券事务专员周睿 [1] - 参与单位详见附件参与调研机构名单，包含鑫元基金、天风证券等多家机构 [1][7] 2023年经营情况 - 实现营业收入34,126.05万元，同比增长23.80%；归属于上市公司股东的净利润9,618.44万元，同比增长18.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,065.67万元，同比增长4.42% [2] 营业收入增长原因 - 配套的航空、航天领域终端装备持续放量，在手订单充足，交付有序 [2] - 工业品市场“智改数转”提速，公司加大市场挖掘力度，扩大销售规模 [2] 传感器在商业航天应用进展 - 在航天领域市场稳定增长，产品应用场景更丰富，在地面测试设备等装备配套领域取得突破性进展 [2] - 已与中科宇航等多家商业航天伙伴建立合作关系 [2] - 2024年2月收到东方空间感谢信，为“引力一号遥一运载火箭”提供多类传感器产品，助力火箭成功发射 [2][3] 投资并购计划 - 2023年10月以自有资金投资南京凯奥思数据技术有限公司，使用2,500万元参与投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业 [3] - 后续立足主营业务，关注产业链上下游发展机会，审慎寻找有协同效应的投资机会 [3][4] - 管理层关注人工智能和机器人领域技术变革，通过内生与外延式发展找准产业切入点 [4] 工业品端发展情况 - 秉承“军品 + 民品两翼齐飞，器件与系统协同递进”思想，推进工业市场布局与拓展 [4] - 加大工业传感器领域资源投入，把握国产化替代机遇，打造规模化产业平台 [4][5] - 推动建立全面产品体系，与参股企业合作完成工业传感器布局 [5] 航空领域业务发展 - 军品市场因装备信息化、智能化发展迎来快速增长，军用传感器需求增加 [5] - 我国军机数量补齐和升级换代驱动航空需求增长，公司配套业务订单充足，有望稳定增长 [5] 新质生产力相关及未来战略布局 - 公司产品属于新一代信息技术领域，致力于研发投入和科技创新 [6] - 业务上扩大军用传感器优势，加大工业传感器资源投入，实现双引擎发展 [6] - 技术上深耕传感器设计技术，提供智能化解决方案，布局芯片研发技术 [6] - 经营管理上建立适应规模化生产的体系，实施战略联盟和产业投资战略 [6]

业绩总结 - 公司2023年实现营收3.41亿元，同比增长23.80%[1] - 公司归母净利润0.96亿元，同比增长18.51%[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.96亿元、1.29亿元和1.66亿元，维持“增持”评级[5] 市场趋势 - 公司发展战略清晰，业绩保持较快增长，军民市场持续开拓[2] - 公司在航空航天领域需求增长迅速，市场拓展带来新增量，有望受益于航天发射需求增长[2] - 公司受益于工业领域“智改数转”提速，承担科技部国家重点研发计划，体现技术实力[3] - 公司资金充裕，存款和理财产品有望增厚业绩，财务费用有望降低[3] 风险提示 - 公司风险提示包括军品市场需求不及预期、工业领域市场拓展不及预期、产品降价或原材料成本上涨超出预期等[6] 财务数据 - 公司2023-2025年营业收入、EBITDA、归属母公司净利润、EPS预测逐年增长，市盈率逐年下降[7] - 公司2022-2025年主要财务比率显示成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等方面的数据[8] 投资评级 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.96亿元、1.29亿元和1.66亿元，维持“增持”评级[5] 数据来源 - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干扰和影响[11]