南京高华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-011 南京高华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了（《关于修订<公司章程>及部分制度并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据（《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对（《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内 容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资质要求 - 具备正高级会计师、注册会计师职称[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

| | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次 | 2023 | 年 | 4 月 | 13 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提 | | | | | | | | 供担保的议案》 | | 2023 | 年第二次 | 2023 | 年 | 5 月 | 15 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2023 | 年第三次 | 2023 | 年 | 8 ...

南京高华科技股份有限公司对外担保管理办法 南京高华科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大 会的审批程序。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保的实际承担能力和反担保的可执行性。 第七条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负 ...

一、 会议召开与出席情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 4 月 15 日发出关 于召开第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席委员 3 名,实际出席 3 名,会议 由主任委员黄庆安主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《南京 高华科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议,并通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 南京高华科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 黄庆安 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 发表意见如下:公司第四届董事会董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证 ...

南京高华科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证 券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类 行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 南京高华科技股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入75,011,959.64元，同比增长17.98%[2] - 2024年第一季度营业总收入75,011,959.64元，较2023年第一季度的63,579,682.50元增长约17.98%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,780,658.79元，同比增长30.70%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,732,967.21元，同比增长21.79%[2] - 2024年第一季度净利润18,780,658.79元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约30.69%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -43,973,286.58元，较2023年第一季度的 -35,399,415.54元减少约24.22%[19] 研发投入相关 - 研发投入合计13,800,339.93元，同比增长51.99%，研发投入占营业收入的比例为18.40%，增加4.12个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1,941,774,116.80元，较上年度末增长0.32%[3] - 2024年3月31日货币资金为5.5950940338亿元，较2023年12月31日的6.3545982821亿元有所减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为5.6920317808亿元，2023年12月31日为5.7054246027亿元[11] - 2024年3月31日应收账款为3.3782706645亿元，较2023年12月31日的2.9033427578亿元增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计为16.8508310957亿元，2023年12月31日为17.0447318188亿元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计为2.5669100723亿元，较2023年12月31日的2.3112199587亿元增加[12] - 2024年3月31日资产总计为19.4177411680亿元，2023年12月31日为19.3559517775亿元[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,789,054,105.62元，较上年度末增长1.07%[3] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为17.8905410562亿元，2023年12月31日为17.7005766653亿元[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,047,691.58元[4] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数4,481人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中，李维平持股24,400,000股，持股比例18.37%[7] - 赵建平持有人民币普通股200万股，中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金持有137.7713万股，中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有120万股等[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本52,840,901.54元，较2023年第一季度的45,494,736.06元增长约16.15%[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润21,151,948.49元，较2023年第一季度的15,457,886.88元增长约36.83%[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额18,264,689.08元，较2023年第一季度的14,368,771.02元增长约27.11%[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与2023年第一季度持平[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,423,391.20元，较2023年第一季度的 -27,200,773.89元增长约21.24%[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,029,500.00元，较2023年第一季度的 -2,024,402.10元减少约395.43%[19] 收回投资收到的现金相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金473,000,000.00元，较2023年第一季度的217,000,000.00元增长约117.97%[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4495.23，去年同期为 - 27514.25[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 75421682.55，去年同期为 - 64652105.78[20] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为630531558.24，去年同期为131526521.05[20] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为555109875.69，去年同期为66874415.27[20] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为1.1766719166亿元，较2023年12月31日的1.3056295802亿元减少[13] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计为0.3505281952亿元，2023年12月31日为0.3497455320亿元[13]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-010 南京高华科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、 《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等相关规定， 公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届选举等相关议案，现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提 名委员会对董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名李维平先生、 单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-005 南京高华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。该议案尚需提 ...