思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思瑞 浦董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1036 号 (第一页,共二页) 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 普华永道中天特审字(2024)第 1036 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,思瑞浦于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 注册会计师 普卡 会计 盒伙 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，本人罗妍作为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "思瑞浦"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表审慎、客观的事前认可及独立意见，充分发挥作为独立董事及专门委 员会委员的作用，切实维护公司和中小股东的合法利益，促进公司稳健、规范、 可持续发展。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会于2022年1月12日完成换届选举，共9名董事，其中独立 董事3名，分别为洪志良先生、罗妍女士、朱光伟先生，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会及薪酬与考核委员会担任主任 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-030 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"或"思瑞浦"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 166,535 股，占公司总股本 132,601,444 股的比例为 0.1256%， 回购成交的最高价为 115.91 元/股，最低价为 107.96 元/股，支付的资金总额为人 民币 18,729,404.09 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，给予公司24年10倍PS估值，对应合理价值126.51元/股 [21][22][33] 报告的核心观点 - 思瑞浦拟收购创芯微100%股权，其产品包括电池管理、电源管理和功率器件芯片，有数百种型号，创芯微24 - 26年净利润合计承诺不低于2.2亿元，彰显发展信心 [3] - 受行业周期及终端需求影响，23年公司业绩承压，但Q4营收环比大幅改善，车规新品推进持续进行 [21] - 预计公司24 - 25年实现营收16.78/22.81亿元，实现EPS 1.63/2.90元/股 [21] 根据相关目录分别进行总结 公司业务情况 - 思瑞浦专注研发和销售模拟集成电路产品，涵盖信号链和电源管理模拟芯片，2021年成立嵌入式处理器事业部，致力于成为模拟与嵌入式处理器的平台型芯片公司 [9] - 信号链业务：预计2023 - 2025年分别实现营业收入8.69/13.29/17.94亿元，毛利率分别为54.8%/55.0%/56.0% [10] - 电源管理业务：预计2023 - 2025年分别实现营业收入2.25/3.49/4.87亿元，毛利率分别为41.5%/42.0%/43.0% [52] - 嵌入式处理器业务：MCU产品定位泛工业和汽车市场，首款产品2023年5月流片回来，23年实现量产销售 [53] 公司财务数据 |指标|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1326|1783|1093|1678|2281|[7] |增长率（%）|134.1%|34.5%|-38.7%|53.4%|36.0%|[7] |EBITDA（百万元）|404|234|-44|183|363|[7] |归母净利润（百万元）|444|267|-35|216|384|[7] |增长率（%）|141.3%|-39.8%|-113.3%|-|78.0%|[7] |EPS（元/股）|5.53|2.22|-0.27|1.63|2.90|[7] |市盈率（P/E）|138.93|124.07|-|70.58|39.66|[7] |ROE（%）|14.0%|7.0%|-0.9%|5.4%|8.8%|[7] |EV/EBITDA|151.97|131.71|-|71.57|34.74|[7] 可比公司情况 - 选择圣邦股份、纳芯微、杰华特作为可比公司，它们与思瑞浦在主营业务、下游应用领域等方面具有一定可比性 [55] |公司名称|公司代码|市值（亿元）|2022A收入（亿元）|2023E收入（亿元）|2024E收入（亿元）|2022A PS估值|2023E PS估值|2024E PS估值| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |圣邦股份|300661.SZ|341|31.9|26.2|32.3|10.7|13.0|10.5|[56] |纳芯微|688052.SH|166|16.7|13.1|20.0|10.0|12.7|8.3|[56] |杰华特|688141.SH|88|14.5|13.3|19.1|6.1|6.6|4.6|[56]

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-029 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 2 月 27 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简 称"公司"或"思瑞浦"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 100,000 股，占公司总股本 132,601,444 股的比例为 0.0754%，回购成 交的最高价为 115.91 元/股，最低价为 109.89 元/股，支付的资金总额为人民币 11,309,136.85 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工 持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超 过人民币 150 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 10 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-028 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号 楼 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,077,170 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,077,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.8479 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 5 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股东大会规则》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 法 ...

本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"上市公 司"）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份 有限公司股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等法律、法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"独立财务顾问"）作为思瑞浦本次交易的独立财务顾问，对本次 交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次重组事项 或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2022年11月27日至2024年2月6日。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： 华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-027 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次重组事项 或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2022年11月27日至2024年2月6日。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； （二）交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情 人员； 1 （三）上市公司第一大股东及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人 员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"上市 公司"）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股 份有限公司股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《 ...

国浩律师（上海）事务所 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 并募集配套资金 相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 之 关 于 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"思瑞浦"）签署的《专项法律顾 问聘用协议》，担任上市公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所就本次交易于 2024 年 1 月 22 日出具了《国浩律师（上海）事务所关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"），并于 2024 年 2 月 6 日出具了《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 ...