业务规模与期限 - 拟开展外汇套期保值业务规模总额不超3600万美元，保证金和权利金上限不超已审议额度的10%[2] - 交易额度使用期限自2025年8月4日至2026年8月3日，不超12个月[6] 业务资金与目的 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 以套期保值为目的，可降低汇率风险[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、履约、政策风险[10] - 严格控制规模，健全制度，跟踪价格，选大型机构合作[11]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超3600万美元或等值外币[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超已审议额度10%[4] - 授权交易额度使用期限自2025年8月4日至2026年8月3日[4] 业务审议 - 2025年6月20日董事会审议通过开展该业务议案，无需股东会审议[8] 风险与应对 - 业务存在市场、操作等风险[9] - 制定管理制度、应急预案，设定止损限额[11] 业务目的与认可 - 业务以套期保值为目的，增强财务稳健性[12] - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月20日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人177人，所持表决权73,163,682，占比55.6738%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案高票通过[5][6] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，表决合法有效[7][8] - 公告2025年6月21日发布[10]

会议决策 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年6月20日召开，3名监事参与表决[3] 激励措施 - 以72.81元/股向72名激励对象授予1186440股限制性股票，授予日为2025年6月20日[4] 资金管理 - 公司及子公司用不超2.5亿首发和不超8.5亿定增闲置资金买理财产品[5] - 现金管理授权期限自2025年8月4日至2026年8月3日，额度可循环用[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月20日召开，9名董事全参加[3] 股权激励 - 以72.81元/股向72名对象授予1186440股限制性股票[4] 议案表决 - 《向激励对象授予限制性股票》7票同意，关联董事回避[4] - 《使用闲置募集资金现金管理》《开展外汇套期保值》均9票同意[5][6] 募集资金管理 - 同意设专用账户，授权管理层及董事长办相关事项[6] 发行调整 - 发行股数未达70%可调整价格，申购不足可追加或中止[6]

限制性股票激励计划 - 授予日为2025年6月20日[4] - 授予价格72.81元/股[4] - 符合条件激励对象72名[4] - 授予数量1,186,440股[4] 激励对象情况 - 不存在不得成为激励对象情形[2] - 不包括特定人员[3] - 名单范围相符且人员符合任职资格[3][4] - 符合相关规定条件[4] - 薪酬与考核委员会同意名单[4]

激励计划授予情况 - 2025年6月20日向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，授予价格72.81元/股[4][17] - 授予数量占当前公司股本总额132,601,444股的0.8947%[5] 激励计划时间节点 - 2025年5月30日召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案[4] - 2025年5月31日至6月9日对激励对象姓名和职务进行内部公示[6] - 2025年6月20日2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[7] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[13] - 限制性股票归属日须为交易日，且不得在特定期间内归属[13] - 股票来源为二级市场回购和/或向激励对象定向发行A股普通股[13] - 各批次归属比例：第一个归属期33%，第二个归属期33%，第三个归属期34%[14] 公允价值测算参数 - 标的股价133.44元/股，有效期分别为12、24、36个月，历史波动率分别为42.2710%、36.6109%、34.8285%，无风险利率分别为1.3642%、1.3701%、1.3970%[19] 费用摊销 - 1186440股限制性股票需摊销总费用7746.87万元，2025 - 2028年分别摊销2452.84万元、3350.72万元、1513.35万元、429.96万元[20] 部分激励对象获授情况 - 吴建刚获授200000股，占授予总数16.8572%，占授予日股本总额0.1508%[14] - 张明权、冷爱国各获授50000股，分别占授予总数4.2143%，占授予日股本总额0.0377%[14] - 李淑环获授35000股，占授予总数2.9500%，占授予日股本总额0.0264%[14] - 杜丹丹获授6000股，占授予总数0.5057%，占授予日股本总额0.0045%[14] - 朱一平获授40000股，占授予总数3.3714%，占授予日股本总额0.0302%[14]

激励计划 - 2025年5月30日公司审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 股票减持 - 自查期2024年11月30日至2025年5月30日，2名核查对象卖出股票[3][5] - 董事长ZHIXU ZHOU减持530,000股，董事FENG YING减持198,902股[5] 合规情况 - 减持是正常交易，无内幕交易，信息未泄露[5][6]

激励计划时间线 - 2025年5月30日激励计划议案经多会审议通过[10] - 2025年6月20日股东会审议通过激励计划议案[11] - 2025年6月20日授予限制性股票[12] 激励计划关键数据 - 授予价格72.81元/股[18] - 授予数量118.644万股[17] - 授予人数72名[18] 激励对象构成 - 董高技获授38.1万股，占比32.1129%[18] - 64名中国籍人员获授60.544万股，占比51.0300%[18] - 2名外籍人员获授20万股，占比16.8572%[18]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月20日召开[4] - 董事会5月31日刊登召开股东会通知[7] - 现场会议在上海浦东新区张东路1761号召开[7] 投票情况 - 上交所网络投票系统6月20日9:15 - 15:00可投票[7] - 互联网投票平台6月20日9:15至15:00可投票[7] - 现场股东及代理人9人，代表21,910,432股，占比16.6727%[8] - 网络投票股东代表51,253,250股，占比39.0011%[8] 议案审议 - 本次股东会审议3项特别决议议案[10] - 议案对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[10] - 所有议案均获通过[10]