会议召开 - 2024年召开16次董事会和5次股东大会[3] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事张宝娟应出席董事会6次、专门委员会4次，均全勤[3] - 张宝娟担任审计和薪酬与考核委员会主任委员，主持相关会议各2次[4] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] 机构聘任 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 人员任免 - 2024年4月3日聘任陶育勤为财务负责人[11][12] - 2024年4月3日聘任周建明为总经理等多名高管[12] - 2024年7月22日提名丁春荣为独立董事候选人[13] - 2024年8月7日补选丁春荣为独立董事[13] 方案审议 - 2024年4 - 5月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年4月28 - 29日审议通过2024年度董高人员薪酬方案[14] 股票授予 - 2024年6月6日向19名激励对象授予320万股限制性股票[15]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和5次股东大会[5] - 2024年提名委员会会议召开1次[7] - 2024年4月3日召开第二次临时股东大会[15][16] 人员履职情况 - 独立董事陈立虎履职符合要求，无关联交易等问题[5][14] 公司治理情况 - 2024年选举第三届董事会，任期三年[15][16] - 报告期内无高管聘任解聘等情况[16]

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职后的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁春荣，男，1967 年 4 月出生，大学学历，会计师职称，注册会 计师，资产评估师，中国注册会计师协会资深注册会计师。1987 年 7 月至 1994 年 9 月历任苏州合金材料厂成本会计、主办会计、财务科 长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月历任苏州会计师事务所审计师、新 区办事处主任；1999 年 1 ...

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和5次股东大会[4] - 2024年3月18日召开提名委员会第四次及董事会第三十一次会议[12] - 2024年4月3日召开第二次临时股东大会选举第三届董事会[12] 独立董事履职 - 独立董事秦霞出席董事会5次、股东大会2次[4] - 秦霞担任审计和薪酬与考核委员会主任委员[6] - 秦霞履职未发生需披露关联交易[11] 其他情况 - 报告期未召开独立董事专门会议[7] - 未聘任或解聘高级管理人员[13] - 未审议董高薪酬[14] - 无股权激励和员工持股计划变更[14]

公司治理 - 2024年召开16次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] - 2024年4月3日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[20] - 2024年8月7日补选丁春荣为独立董事[22] 人员变动 - 2024年4月3日聘任陶育勤为财务负责人[18] - 2024年4月3日聘任周建明为总经理等高级管理人员[21] 议案审议 - 2024年审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》等议案[12] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[23] - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[24] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年度报告》等报告[15] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[16] 激励计划 - 2024年6月6日向19名激励对象授予320万股限制性股票[24] - 2024年11月12日向177名激励对象归属113.96万股限制性股票[25] - 10名激励对象自愿放弃5.04万股限制性股票[25] - 首次授予部分第一个归属期实际归属人数167名[25] - 首次授予部分第一个归属期实际归属数量108.92万股[25] - 2人因离职等原因合计作废66,000股限制性股票[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[28]

会议召开情况 - 2024年公司召开16次董事会和5次股东大会[5] - 2024年独立董事主持召开提名委员会2次会议[7] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[8] 人员变动 - 2024年4月起薛誉华任苏州上声电子股份有限公司独立董事[1] - 2024年4月3日公司聘任陶育勤为财务负责人[16] - 2024年4月3日公司聘任周建明为总经理等多名高级管理人员[17] - 2024年7月22日董事会提名丁春荣为第三届董事会独立董事候选人，8月7日股东大会补选其为独立董事[18] 薪酬与激励 - 2024年4月28日公司审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[19] - 2024年6月6日公司向19名激励对象授予320万股限制性股票[20] - 2024年11月12日公司向177名激励对象归属113.96万股限制性股票，10人放弃5.04万股，实际归属167人108.92万股[21][22] - 公司作废2名离职和2名自愿放弃激励对象的6.6万股限制性股票[22] 报告披露与审计 - 公司按时披露《2023年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 公司续聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务及内部控制审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将按要求履行职务，加强与管理层沟通[23] - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性建议，为董事会决策提供参考[23] - 2025年独立董事将维护公司和全体股东特别是中小股东合法权益[23]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-011 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 1.基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 1 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币） 52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保 对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。 根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股 东大会审 ...

苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-012 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 为满足公司业务发展和战略实施以及生产经营的资金需要，在规 范运作和风险可控的前提下，公司、全资子公司及控股子公司拟计划 向金融机构申请融资综合授信总额不超过人民币 165,000 万元（含 165,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。 融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具 体融资金额将视公司、全资子公司及控股子公司运营资金的实际需求 确定。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 ...