会议信息 - 会议于2025年6月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交审议[6][8] - 通过《关于修订若干公司治理制度的议案》，部分需提交审议[9][10][11] - 通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》[12] - 通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，需提交审议[13][15] 股东大会 - 公司将于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会[16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[16]

可转换债券 - 2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，总额52000万元[2][3] - 扣除费用后实际募集资金净额为50767.08万元[3] 转股信息 - 转股价格现为29.11元/股，初始为47.85元/股[2][3][4][5] - 转股时间为2024年1月12日至2029年7月5日[2] 价格调整 - 2024年11月26日办理归属股份登记手续致转股价格调整[5] - 2025年5月26 - 6月10日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[2] - 若未来19个交易日内5个交易日收盘价低于24.74元/股，预计触发修正条件[8] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价格85%，董事会可提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[6]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50,767.08万元 [1] - 可转债期限为6年，自2023年7月6日至2029年7月5日 [1] - 可转债于2023年8月1日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"上声转债"，证券代码为"118037" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为47.85元/股，自2024年1月12日起可转换为公司股份 [2] - 2024年6月6日公司将转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股 [2] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [6] 转股价格修正条款 - 在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [7] 当前转股价格修正触发情况 - 截至2025年，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股） [8] - 若未来19个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于24.74元/股，将触发转股价格向下修正条件 [8] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [8]

可转换公司债券 - 2023年7月6日发行520万张，每张面值100元，总额52,000万元[2][3] - 实际募集资金净额为50,767.08万元[3] 转股价格 - 初始转股价格为47.85元/股[3] - 2024年6月6日修正为29.58元/股[4] - 2024年12月3日调整为29.56元/股[5] - 现为29.11元/股[2] 转股时间 - 2024年1月12日至2029年7月5日[2] 价格触发情况 - 2025年5月26日至6月10日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[2] - 若未来19个交易日内5个交易日收盘价低于24.74元/股，预计触发修正条件[8] 修正规则 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会规定及《募集说明书》条款对可转债转股价格进行调整 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次执行 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] - 该方案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过 [2] 转股价格调整公式及结果 - 转股价格调整公式为P=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派发现金股利 [3] - 调整前转股价格为29.56元/股 调整后转股价格为29.11元/股 调整幅度为0.45元/股 [3][4] - 调整后转股价格将于2025年6月9日（除权除息日）生效 [4] 可转债停复牌安排 - 可转债将于2025年5月29日至2025年6月6日（股权登记日）期间停止转股 [1] - 转股功能将于2025年6月9日恢复 [1][4]

利润分配方案 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月20日 [1] - 每股派发现金红利0.45元（含税），总股本变动时维持每股分配金额不变 [1][3] - 现金红利发放对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [1] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易办理后再行派发 [1] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，转让时按持股期限补缴 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.405元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.405元 [6] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，实际派发税前每股0.45元 [6] 咨询方式 - 权益分派相关问题可通过公司证券事务部电话0512-65795888或邮箱sonavox_zq@chinasonavox.com咨询 [7]

转股信息 - 2025年5月29日至6月6日“上声转债”停止转股，6月9日起恢复[3] - 调整前转股价格29.56元/股，调整后29.11元/股，6月9日生效[5][9] 分红信息 - 公司2024年度向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）[6] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P＝P0﹣D[7] - 本次依据公式计算转股价格，P0为29.56元/股，D为0.45元[9]

权益分派方案 - 2024年度以162,847,152股为基数，每股派0.45元，共派73,281,218.40元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如超1年自然人暂免，QFII等按10%代扣[9][10] 发放方式 - 无限售委托中国结算上海分公司，部分自行发放[6][7] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月20日股东大会通过[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.50元（含税），不送红股且不进行资本公积转增股本 [2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [2] - 该方案已通过2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议 [2] 可转债转股安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年5月29日）至股权登记日期间，可转债将停止转股 [2][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年5月28日（含）前完成转股 [4] - 转股恢复时间为股权登记日后的第一个交易日 [4] 转股价格调整 - 因派发现金红利，可转债转股价格由29.56元/股调整为29.11元/股，调整公式为P=P0-D（P0为调整前价格，D为每股现金股利0.45元） [5] - 转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [5] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月30日披露权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 公告发布渠道包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [3]

权益分派 - 2024年年度每10股派现金红利4.50元（含税），不送股不转增[3] - 方案于2025年5月20日经股东大会通过[4] 可转债转股 - “上声转债”转股价格由29.56元/股调为29.11元/股[2][7] - 2025年5月29日至登记日停转股，5月28日前可转[2][5] - 转股价格调整实施日为登记日后首个交易日[2][8] 公告安排 - 2025年5月30日披露权益分派和转股价格调整公告[5] 联系方式 - 证券事务部电话0512 - 65795888，邮箱sonavox_zq@chinasonavox.com[10]