无锡日联科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:2 无锡日联科技股份有限公司 1 单位:万元 | 200 16 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2023年初占用登金 | 2023年度占用累计发 2023年度占用资 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年末占用资 占用形成原 金余额 | 大 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | | | | | | 现控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | ਾ | | 非 ...

公司基本信息 - 公司代码为688531，公司简称为日联科技[1] 股东利益分配 - 公司拟以每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5股[5] - 公司已通过第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议的利润分配及资本公积转增股本预案，尚需公司2023年年度股东大会批准[5] 财务表现 - 公司2023年实现营业收入为587,392,775.02元，较上年同期增长21.19%[12] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为114,238,402.84元，较上年同期增长59.27%[12] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额为8,259,746.52元，较上年同期下降84.89%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长651.17%[12] - 公司2023年总资产较上年同期增长383.42%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.53元，较上年同期增长27.50%[12] - 公司2023年稀释每股收益为1.53元，较上年同期增长27.50%[12] 经营情况 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为11.28%[13] - 公司2023年海外销售收入占比为8.38%，同比增长74.98%[19] - 公司员工总数达到879人，研发人员占比达到25.37%[20] 技术与产品 - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品销售已覆盖全球70多个国家及地区[21] - 公司在集成电路及电子制造领域具备较强竞争优势，已成功开发VISION系列在线式3D/CT智能检测装备并交付多家知名客户[22] - 公司在新能源电池领域积累了多项技术，包括快速移栽及视觉定位技术、堆叠式快速检测技术等[23] 风险提示 - 公司存货余额增加和存货跌价的风险较大，若市场需求、价格发生不利变动可能导致存货积压、跌价，增加营运资金压力，对经营业绩造成不利影响[60] - 技术替代风险存在，若其他新的检测技术实现对X射线检测技术的替代，公司现有业务和产品销售将受到直接影响，经营业绩将出现较大幅度波动[62] - 下游行业景气度波动风险较高，全球集成电路、电子制造和新能源汽车制造等下游行业景气程度下降将导致公司下游行业对产品采购量下降，对经营业绩产生较大影响[62] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，捐赠资金支持水灾和教育发展，开展各类公益活动，获得社会积极赞誉[175] 董事会及管理团队 - 刘骏先生，担任日联科技董事长[104] - 秦晓兰女士，担任日联科技董事、副董事长[106] - 叶俊超先生，担任日联科技总经理[107] - 乐其中先生，担任日联科技财务负责人[108]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it: 本人张桂珍,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | | | | | | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于无锡日联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：无锡日联科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受无锡日联科技股份有限公司的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，本所律师审阅了公司拟定的《无 锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》以及本所律师 认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华 人民共和国公司法》《中 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人无锡目联实业有限公司,现提名张桂珍为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (四)中 ...

激励计划人员 - 激励计划考核范围为核心技术人员及技术（业务）骨干，不含独董、监事等[4] 考核时间与目标 - 首次授予部分2024 - 2026年每年考核一次[7] - 2024 - 2026年营收或扣非净利润增长率分别不低于30%、60%、90%[7] - 预留部分2024年三季度报告披露后授出，考核2025 - 2026年[11] 考核相关规则 - 激励对象绩效考核分四档，归属比例不同[10] - 人力资源部5个工作日通知结果，可申诉[14] - 薪酬与考核委员会5个工作日复核确定结果[14] - 绩效考核记录保存5年[14]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-023 无锡日联科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士 、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；同 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-022 无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市日联科技有限公司（以下简称"深圳日联"）、重庆日联科技有限公司（以 下简称"重庆日联"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供人民 币总额度不超过20,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司实 际提供的担保余额为6,000.00万元。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。 | 成立日期 | 2013 年 8月21 日 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,000.00 万元 | | | 法定代表人 | 叶俊超 | | | 注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道 23 号（1 号厂房） | | | 与公司关系 | 本公司持股 100%的子公司 | | | 经营 ...

之 证券代码：688531 证券简称：日联科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 关于 | | | 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | （草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 日联科技、本公司、公司、上市 | 指 | 无锡日联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 计划 | 无锡日联科技股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | | | 公司）核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制 | | | | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡日联科技股份有限公司 二零二四年四月 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购和/或定向发行的 A ...