战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议分定期和临时，定期每年至少召开一次[10] - 非主任委员提议，主任委员三天内召集主持临时会议[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议通知提前三日专人或网络发出，紧急时可口头通知[11] 参会与表决 - 委员因故不能出席可书面委托他人[11] - 非委员人员可列席但无表决权[11] - 表决可记名投票或举手，有要求则记名投票[16] 决议与通报 - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[17] - 决议生效次日向董事会通报，实施中跟踪检查[17] 关联交易审议 - 审议关联交易关联委员回避，过半数非关联委员出席，建议过半数通过[17] 文件与细则 - 会议记录由董事会秘书保存10年[18] - 工作细则由董事会制定修改解释，抵触时按法规执行修订[21] 提案与审批 - 建议书面呈报董事会，需审批按规定程序[15] - 超半数董事会成员有异议，提交股东大会，独立董事发表意见[15] - 重大投资提交战略委员会研究并提建议[15] 违法违规处理 - 决议内容违法无效，程序违法利害关系人60日内向董事会申请撤销[8]