股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日15点召开[3] - 会议地点为长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日[3] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[5] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[6] 议案相关 - 议案于2024年5月29日经相关会议审议通过[6] - 议案内容于2024年5月30日在指定平台披露[6] 时间登记 - 股权登记日为2024年6月6日[12] - 会议登记时间为2024年6月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 会议登记地点为湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 投资者可按意愿分配表决票数[23]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日16:00 - 17:00举行2023年年度及2024年Q1业绩说明会[2][3][5][6] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 参加人员含董事长、总经理李完小，可能调整[5] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[6][7] 报告发布 - 2024年4月30日已发布2023年年度及2024年Q1报告[2] 联系方式 - 联系人证券部，电话0731 - 88907600，邮箱hy88@hthykj.com[7]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满拟换届[1] - 第四届监事会由三名监事组成含一名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年5月29日选举郑英为职工代表监事[1] - 郑英任期三年[1] 职工代表监事信息 - 郑英1987年出生本科学历[4] - 2011年至今在公司任职多个岗位[4] - 郑英间接持股1.23%无其他关联关系[4] 公告信息 - 公告发布于2024年5月30日[3]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备5年以上会计专业岗位全职工作经验[4] - 已参加培训并取得相关证明材料[4] 独立性限制 - 特定持股或股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年5月29日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会同意提名周小波、黄生俊为第四届非职工代表监事[3] - 第四届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[3] 议案表决 - 两项提名议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][6] - 议案需提交公司股东大会审议[7] 公告信息 - 具体内容详见2024 - 028号公告[7] - 公告日期为2024年5月30日[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名万平女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[4] 其他信息 - 提名人声明时间为2024年5月20日[5]

独立董事候选人审查 - 第三届董事会提名委员会审查第四届独立董事候选人任职资格并发表意见[1] - 单汨源、万平、何畅文不存在不得担任情形，符合任职资格[1] 后续安排 - 公司同意提名上述三人为候选人，议案将提交董事会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2024年5月20日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名单汨源为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]