广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十日 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | 议案四：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 | 11 | | 议案六：关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | 12 | | 议案七：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案八：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 | 14 | | 议案九：关于《公司 年度董事薪酬方案》的议案 2024 | 15 | | 议案十： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-035 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-034 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期在广东粤财金融租 赁股份有限公司天气雷达设备采购项目中被推荐为第一中标候选人，中标金额为 23,826.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于重大项 目预中标的提示性公告》（公告编号：临 2024-033 号）。 5、项目概况：广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购 35 部 X 波段双极化相控阵 天气雷达。包括设备安装服务；设备的零备件、工具、仪器仪表；设备的培训、验收； 货物包装、供货及运输、货物验收；设备现场恢复及系统优化；设备的技术文档；设 备的保修、定期现场巡检、故障响应、紧急维修、故障板件检修、备件供应等售后服 务。 近日，公司已取得该项目的中标通知书，现 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 参与单位众多，包括中信建投、东吴证券等多家机构，投资者通过线上参与业绩说明会 [2] - 会议时间为2024年4月25日、26日、29日，地点在公司会议室 [2][3] - 公司接待人员包括董事长包晓军、独立董事夏建波等 [3] 公司经营情况 - 2023年营业收入212,492,957.53元，同比增长1.18%；归属于上市公司股东的净利润63,302,046.37元，同比下降40.25%；扣除非经常性损益后净利润62,120,471.95元，同比下降27.46% [3][4] - 净利润下降原因包括加大研发投入、开拓新市场致销售费用增加、行业竞争加剧致毛利率下降、政府补助减少、计提资产减值准备 [4] - 2023年投入研发费用57,184,826.45元，同比增长35.27%，新获境内发明专利7项、实用新型专利4项、外观设计专利2项，正开展多个雷达研制项目 [6] - 截至2023年12月31日，公司资产总额2,353,566,465.00元，负债总额162,091,047.88元，资产负债率6.89%，维持较低水平 [11] - 2023年度计提各项资产减值准备合计27,456,234.97元，其中信用减值损失24,015,321.19元，资产减值损失3,440,913.78元 [11][12] 低空经济相关 - 公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，多款产品在空管部门试验测试，加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位 [4] - 低空气象环境复杂及低空飞行活动增多促进气象监测和预警雷达产品需求，公司雷达可实现“低慢小”飞行物监测预警，但暂无低空经济市场空间定量测算数据 [5] 其他业务问题 - 公司积极参与相关领域项目投标工作 [5] - 公司利润分配及资本公积金转增股本方案需2024年5月10日股东大会审议通过，通过后2个月内实施完毕 [7] - 独立董事2023年深入了解公司财务和内部控制状况，开展多项现场检查与询问工作，具体内容详见《独立董事述职报告》 [7][8] - 公司将按规定进行股份回购和信息披露，未来将适时推出股权激励方案并披露 [8] - 公司将通过夯实主业、开拓市场、增加研发投入等提升经营业绩，改善投资价值，增强市场认可度 [9] - 公司前期租赁厂房已正式投入使用并有序生产 [9] - 公司计划通过多种渠道开展投资者关系工作，确保信息披露透明度 [9] - 公司应收账款余额达2.5亿，客户主要为政府或事业单位，款项回收无重大风险，未来将加强回款管理 [10] - 公司毛利率受多因素影响，存在下滑风险，将采取措施保持在合理区间 [10][11] - 公司产品从中标到确认收入时间较短，应收账款周转天数上升因客户回款流程，未来将加强应收账款管理 [13][14] - 2024年公司秉持“稳中求进”原则，聚焦主业，加强产品研发创新，开拓市场，产品主要应用于气象探测等领域并逐步推广 [14] 各方观点 - 保荐代表人认为公司所处行业前景好，战略清晰，随着募投项目实施和产业布局完善，核心竞争力将提升，内部管理和业务运行规范，未来盈利能力强 [12]

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-033 号 2、招标编号：0724-2420S1611318 3、招标范围：广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购 35 部 X 波段双极化相控阵 天气雷达。包括设备安装服务；设备的零备件、工具、仪器仪表；设备的培训、验收； 货物包装、供货及运输、货物验收；设备现场恢复及系统优化；设备的技术文档；设 备的保修、定期现场巡检、故障响应、紧急维修、故障板件检修、备件供应等售后服 务。 4、交货地点：招标人指定地点（广东省内） 5、交货期：以最终合同规定的时间为准 二、预中标项目对公司业绩的影响 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在广东粤财金融租 赁股份有限公司天气雷达设备采购项目中被推荐为第一中标候选人，预计中标金额约 为 23,826.00 万元，现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 广东粤财金融租赁股份有限公司于近日在中国 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为2.12亿元，同比增长1.18%[1] - 公司2023年末总资产为23.5亿元，同比增长246.93%[1] - 公司2023年归母净利润为0.63亿元，同比下降40.25%[1] 新产品和技术研发 - 公司成功上市并推出新产品，研发费用同比增长35.27%[1] - 公司新增专利13项[1] 未来展望 - 公司预测2026年营业总收入将达到1,423亿元，较2023年增长570%[3] - 预测2026年净利润为54亿元，同比增长750%[3] - 预测2026年每股净资产将达到21.81元[3] - 公司预计2026年ROIC将达到16.39%[3] - 预测2026年P/E比率为18.08，P/B比率为2.89[3]

业绩总结 - 公司2023年主营业务收入为2.12亿元，同比增长1.18%[2] - 公司2024Q1营业收入为3148.78万元，同比下降10.34%[2] - 公司2023年毛利率为76.30%，同比下降4.52个百分点，境外业务毛利率达89.98%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入同比增速分别为175%/70%/40%，归母净利润同比增速分别为268%/86%/49%[9] 研发和投资 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用同比增长35.27%[3] - 公司计划用闲置募集资金购买投资产品进行现金管理[5] 风险和挑战 - 公司应收账款周转天数较高，2023年计提信用减值损失2401.53万元[6] 市场展望 - 行业需求向好，气象和水利领域雷达建设有望提速[7] - 公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达解决空管气象预警等问题，为低空经济储备技术[8] 评级和投资建议 - 公司具备长期成长潜力，维持“买入”评级[10] - 该公司股票代码为688522，股价为63.10，投资评级为买入[13] - 预测2026年ROE将达到18%，EPS将达到4.18[13] - 预测2026年P/E为15.08，P/B为2.79[13]

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事曹春方先生、陈坚先生和董事长包晓 军先生 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人士曹春方先生担任。 2023 年 8 月 28 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董事夏建波 先生、陈坚先生和董事熊小平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中召集 人夏建波先生为会计专业人士。审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解纳睿雷达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕7-532 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达 公司）2023 年度财务报表 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成， 其中独立董事 2 人，分别为夏建波先生、陈坚先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能 够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事夏建波先生、陈坚先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认上述独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 ...