证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-022 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟 通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资 产减值准备合计 27,456,234.97 元，具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-025 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | （三）本章程的修改； | （三）本章程的修改； | | --- | --- | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | | 30%的； | 30%的； | | （五）股权激励计划； | （五）股权激励计划； | | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在 2 个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-016 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元， 本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万 元后，实 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为正在进 行广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")持续督 导工作的保荐人,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对 纳睿雷达补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3.866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180.496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15.081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165.415.56 万元,其中超 募资 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入31,487,777.49元，同比减少10.34%[5] - 2024年第一季度营业总收入31,487,777.49元，较2023年第一季度的35,120,483.57元下降约10.34%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,230,943.35元，同比减少50.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,350,726.08元，同比减少56.10%[5] - 2024年第一季度净利润4,230,943.35元，较2023年第一季度的8,480,337.32元下降约50.11%[23] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少57.14%[6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年第一季度均为0.07元/股[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.19%，较上年减少0.57个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计19,076,247.95元，同比增加34.02%，研发投入占营业收入比例为60.58%，增加20.05个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用19,076,247.95元，较2023年第一季度的14,233,383.79元增长约34.02%[22] 资产相关 - 本报告期末总资产2,344,673,986.74元，较上年度末减少0.38%[6] - 2024年3月31日货币资金为1,637,049,213.56元，2023年12月31日为1,734,877,189.54元[18] - 2024年3月31日应收账款为260,328,742.49元，2023年12月31日为250,199,694.45元[18] - 2024年3月31日存货为153,472,397.28元，2023年12月31日为124,531,104.15元[19] - 2024年3月31日合同资产为51,889,621.90元，2023年12月31日为45,620,344.90元[19] - 2024年3月31日固定资产为81,480,457.02元，2023年12月31日为69,051,610.88元[19] - 2024年3月31日在建工程为43,683,243.33元，2023年12月31日为28,477,856.11元[19] - 2024年3月31日资产总计为2,344,673,986.74元，2023年12月31日为2,353,566,465.00元[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,196,803,855.66元，较上年度末增加0.24%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,196,803,855.66元，较上一时期的2,191,475,417.12元增长约0.24%[21] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数8,776人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，珠海加中科技有限公司持股64,287,200股，持股比例41.56%[12] - 公司控股股东为珠海加中通科技有限公司，包晓军和刘素玲夫妇通过该公司共同控制公司41.56%股份，为实际控制人[13] - 中信证券投资有限公司期初普通账户、信用账户持股1,086,347股，比例0.70%，期末为1,255,347股，比例0.81%；期初转融通出借股份且尚未归还199,000股，比例0.13%，期末为30,000股，比例0.02%[14] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为60,047,208.34元，2023年12月31日为60,048,583.33元[19] - 2024年第一季度流动负债合计130,949,648.95元，较上一时期的141,501,436.05元下降约7.46%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计16,920,482.13元，较上一时期的20,589,611.83元下降约17.82%[20] - 2024年第一季度负债合计147,870,131.08元，较上一时期的162,091,047.88元下降约8.77%[20] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本26,872,931.06元，较2023年第一季度的28,943,542.44元下降约7.16%[22] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,007,900.00元，较2023年第一季度的8,209,258.57元增长约34.09%[25] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24148925.93元，上年同期为15261470.47元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计77418004.28元，上年同期为87714326.70元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 53269078.35元，上年同期为 - 72452856.23元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，上年同期为120000元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计43328196.73元，上年同期为6151529.81元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 43328196.73元，上年同期为 - 6031529.81元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为1680033682.66元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1230700.90元，上年同期为915851.61元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1230700.90元，上年同期为1679117831.05元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 97827975.98元，上年同期为1600633445元[27]

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 8 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度（任职期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 28 日） 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-024 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"纳睿雷达"）于2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 ...

（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与 公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决 策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 及股东权益。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-013 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 ...