金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2023 | 度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案...111 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 122 | | 议案七 | | 关于追认日常关联交易超额部分及预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | | | 133 | | 议案八 | 关于公司董事 | 2024 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-032 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 近日，国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设 备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智能"） 中标避雷器、开关柜产品共 3 个标包，合计中标金额 5,195.67 万元。本公司所 披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 8.05%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-030 金冠电气股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 （三）在本公告披露日之前 12 个月内，公司控股股东锦冠集团未披露过增 持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露了《金冠电气股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2023-074），公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简称"锦冠集团"） 拟自 2023 年 11 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，公司控股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 二〇二四年四月 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和 规范性文件的相关规定，就公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简 称"锦冠集团"或"增持人"）2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间增持 公司股份事宜（以下简称"本次增持"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 及增持人向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本 所律师已得到公司及增持人的如下保证：公司及增持人已经提供了本所为出具本 法律意见书所要求公司及增持人 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-031 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.31 元/股 11.05 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

公司业务概况 - 公司主营产品为避雷器业务，在新型电力系统建设提速的背景下，国家电网将继续加大电网投资规模[1][2] - 2023年公司常规避雷器产品中标3.03亿元，较2022年同期增长92%；特高压避雷器中标1.78亿元，市场份额占比34%，较2022年同期增长511%[2] - 2023年公司避雷器产品实现收入3亿元，同比增长37.63%[2] 特高压避雷器发展前景 - 2024年随着大型风光基地建设加速，特高压及电力系统建设将成为电网投资重点，行业前景广阔[2] - 国家电网预计2024年电网建设投资总规模将超5,000亿元，将新增多条特高压工程建设[2] - 公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长[2] 新能源汽车充电桩业务 - 公司深耕县域充电桩市场，创立了以县域市场为核心的市场开拓路线[3] - 2023年公司保持整县推进市场业务，同时拓展了县域平台公司业务市场和ToC市场[3] - 目前新能源汽车充电桩产品已在27个县市实现销售业绩[3] 投资者回报 - 公司持续现金分红回馈股东，2021年至2023年累计分红15,189万元[3] - 控股股东锦冠集团累计增持390.5万股，金额4,248万元[3] - 公司累计使用自有资金回购股份159万股，金额1,988万元[3]

『RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "社会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金冠电气股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0481 号 2 117.4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金冠电气公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金冠电气公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 : 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0481 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构 招商证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、实地查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行沟通交流； 1 （二）保荐代表人 梁战果、关建华 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 关建华、郭文倩 2、实地查看募集资金投资项目，核查公司募集资金投资项目具体实施情况 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人郭洁，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1983年7月 至2002年9月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工 程师、教授级高级工程师、四室（避雷 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023 金冠电气股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议 案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、 ...